董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-099 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 15 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日通过通讯及书面方式送达 给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人， 其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议 由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司2022年度向特定对象发行股票新增股份已于2023年12月 14日上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

章程修订对照表 山东益生种畜禽股份有限公司 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | | 992,909,980.00 | 元。 | 1,106,412,915.00 元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 992,909,980 | 第二十条 公司股份总数为 1,106,412,915 | | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | 除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。 (2023 年 12 月) ...

股东大会通知 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-100 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 03 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 01 月 03 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 01 月 03 日上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十二月 募集资金管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益， 依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 中的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十二月 董事会审计委员会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，加强公司内部监督和风险控制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东益生 种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，依据《公司章程》和 本议事规则的规定独立行使职权，不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 章程 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十二月 | | | 公司以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91370000265627669C。 第三条 公司于 2010 年 06 月 01 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2700 万股，于 2010 年 08 月 10 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：山东益生种畜禽股份有限公司； | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002458 证券简称：益生股份 山东益生种畜禽股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 华创证券：顾 超、陈 鹏、张皓月 招商证券：寇玉丽 深圳前海尚善资产：郑 春 浙商证券：王 婧 上海合远私募基金：苏进状 西南证券：张 锴 杭州乾璐投资：陈少楠 博时基金：高翼凡 深圳日斗投资：左馨雨 活动参与人员 建信基金：许 杰 东证融汇证券：卢诗凝 世纪证券：郑彬彬 华泰柏瑞基金：董 辰 中金公司：李梦遥 富荣基金：钟津莹 华宝基金：陶庆波 上银基金：林 竹 永赢基金：光 磊 时间 2023 年 12 月 13 日 地点 山东益生种畜禽股份有限公司会议室 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 山东益生种畜禽股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 战淑萍 张平华 赵桂苹 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本次上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名: 纪永梅 單短年 楼梦良 左常魁 专限公司 山夷 年12月4日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本次上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名: 曹积生 纪永梅 楼梦良 左常魁 战淑萍 张平华 赵桂苹 山东 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本次上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名: 曹积生 纪永梅 战淑萍 左常魁 楼梦良 张平华 X桂苹 山东 ...

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 山东益生种畜禽股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东益生种畜禽股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号），山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"、"公司"） 向 特 定 对 象发行 A 股股 票 113,502,935 股， 公 司的总 股 本 由 992,909,980 股增加至 1,106,412,915 股。 公司董事、监事和高级管理人员中董事长曹积生先生是本次发行的 认购对象之一，除曹积生先生之外，公司其他董事、监事和高级管理人 员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变 动情况如下： 单位：股；% | 序号 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股情况 | 持股比例 | 持股情况 | 持股比例 ...

安信证券股份有限公司 关于 山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《山东益生种畜禽 股份有限公司 ...