证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-028 申通快递股份有限公司 关于境外子公司转让其参股公司股权、放弃优先购买权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于 Ali CN Investment Holding Limited（以下简称"Ali CN"）拟以每股 0.62 美元 的价格购买 Cainiao Smart Logistics Network Limited（以下简称"菜鸟"）所有少数股东持 有的股份，总对价最高可达 37.5 亿美元。申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）间接持有 100%股权的境外子公司 STO Express Investment Holding Pte. Ltd.（以下简称"新加坡申通"） 拟将其持有的菜鸟 114,094,165 股普通股股份（持股比例 0.74%）以每股 0.62 美元的价格转让给 Ali CN，转让价格为 70,738,382.30 美元（以下简称"本次股权转让"），并拟与 Ali CN 签署 SHARE PURCHASE A ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-021 申通快递股份有限公司 关于使用闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）投资种类：银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。 （二）投资金额：公司拟使用最高不超过人民币 300,000 万元的闲置资金额度进行投资理财， 该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。 （三）特别风险提示：公司拟投资的产品属于低风险理财产品，但可能受宏观经济波动、市 场波动等因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 24 日，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，现将详细情况公告如下： 一、投资理财概况 （一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置资金进行理 财性投资，最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。 （二）资金来源：公司及子公司的闲置资金。 （六）实施情况：经股东 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-019 申通快递股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第六届董事会第三次 会议及第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 9,581,802.38 元， 按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 958,180.24 元，加期初未分配利润 172,733,304.89 元，扣除分配上年的利润 0.00 元，再减去因其他权益工具投资终止确认调整至 其他综合收益的 0.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 181,356,927.03 元。 公司2023年度利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的 ...

申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）为支持加盟商的经营发展，拟通过引入银行等 金融机构为加盟商拓宽融资渠道，助力其提高经营效率和服务质量，加速公司全国快递网络的协 同发展。公司（含控股子公司）结合行业特点，在不影响自身生产经营的情况下对加盟商的上述 融资行为向相关金融机构提供不超过 20,000 万元的担保额度。公司（含控股子公司）遵循审慎经 营原则，在开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度 有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止， 任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过 了《关于对外提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需 提交公司股东大会审议。 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-027 申通快递股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-022 申通快递股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，决定公司于 2024 年 5 月 20 日（周一）15 时召开公司 2023 年度 股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定 （四）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15 时 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 ...

申通快递股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与高级管理人 员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动 公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称 " 公司法》"）、 上市公司治理准则》等 法律、法规及 申通快递股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括独立董事。 本制度所称独立董事，是指公司按照 上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称监事，是指本制度执行期间公司监事会的全部在职成员。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期 稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密 ...

申通快递股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 ...

申通快递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郝振江） 本人作为申通快递股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和股东的利益，对促进 董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人郝振江，西南政法大学博士，深圳国际仲裁院、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会等 仲裁机构仲裁员。现任上海财经大学教授、宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事；2022 年 12 月 至今任申通快递股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性自查情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

内部控制审计报告 申通快递股份有限公司 容诚审字[2024] 310Z0303 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]310Z0303 号 申通快递股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了申通快递股份有限公司（以下简称"申通快递"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评 ...

申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》的要求进行的相应变更。本次会 计政策变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。现将具体情况说明如下： 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-029 申通快递股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕 21号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的解释内容自2024年1月1日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定对现行的会计政策予以相应变更，并于2024年 ...