山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东墨龙石油机械股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生、 蔡忠杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年三月二十八日 经核查独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-036 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及摘要已 于 2024 年 3 月 29 日在指定媒体披露，为使投资者进一步了解公司 2023 年度的发 展战略、经营情况及财务状况，公司将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:30-17:00 举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irmcninfo.com.cn)进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理、独立董事、财务总监以及董事会 秘书。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增加投资者对公司的了解，提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 企业负责人：袁瑞 主管会计工作负责人：赵晓潼 会计机构负责人：朱琳 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 年末期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，信永中和为 公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要 求，公司董事会对前述带"与持续经营相关的重大不确定性"的无保留意见审计报告 涉及的事项说明如下： 公司董事会认为，信永中和对公司 2023 年度财务报告出具的带持续经营重大不确 定性段落的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了 公司可能存在的持续经营风险。公司董事会对该审计报告表示理解，并提请投资者注 意投资风险。上述事项主要是针对公司持续经营能力提醒财务报表使用者予以关注， 不违反会计准则、制度及相关信息披露规则规定的情形，对公司 2023 年度财务状况和 2023 年度的经营成果无影响。 三、消除该事项及其影响的具体 ...

环境、社会及管治报告 山东墨龙 Environmental、Social And Governance Report 2023 邮箱：dsh@molonggroup.com 电话：0536-5100890 地址：山东省寿光市古城街道兴尚路99号 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙环境、社会及管治报告 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 03 | 稳健规范运营 | 11 | 制造服务创新 | 23 | 守护生态环境 | 41 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 公司治理 | 13 | 产品质量保证 | 25 | 健全环境管理 | 43 | | | | 合规风控 | 17 | 践行安全生产 | 28 | 资源与能源管理 | 45 | | 走进山东墨龙 | 05 | 投资者管理 | 20 | 客户服务 | 33 | 温室气体与排放物管理 | 46 | | | | 遵守商业道德 | 22 | 信息安全防范 | 36 | 绿色运营 | 48 | | 荣誉 2023 | 09 | | | 科研创新与知识产权 | ...

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 对《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，信永中和为 公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要 求，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 公司监事会认为：信永中和出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审 计报告，真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况，揭示了公司存在的 持续经营风险，公司监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施， 提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十八日 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 七届董事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》。具体情况如下： 一、情况概述 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表未 分配利润为-1,425,879,061.33 元，公司未弥补亏损金额为 1,875,347,422.34 元，实收股 本 797,848,400.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-030 山东墨龙石油机械股份有限公司 5、提升融资力度，确保资金安全； 1、强化营销工作，优化销售策略； 2、夯实基础管理，推动提质增效； 3、深化技术创新，助推产品创新； 4、加强交流与合作，持续推进 Hlsemelt 技术推广与项目合作 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 宋执旺 各位股东： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事宋执旺，男，汉族，1963年9月生，工商管理硕士，高级经济师。曾担任 齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监管、中国平 安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理等职务。现任山东九安保险经纪股份有 限公司董事长兼总经理、山东九安投资管理有限公司执行董事、山东居安思危风险管 理咨询有限公司执行董事、山东齐安健康管理有限公司执行董事兼总经理、国钰德慧 股权投资管理（山东）有限公司董事。是山东保险业改革发展专家咨询委员会副主任 委员、山东大学、山东财经大学、齐鲁工业大学兼职教授、 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 1、治理架构 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

2023年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公 司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的 进行，加强公司内部控制，完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业 规范运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作态度，积极参与公司 各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。 山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 一、公司经营情况 近年来，国家发改委、国家能源局多次下发指导意见强调保障能源安全的重要性， 及推动国内油气稳储增产、大力提升国内油气勘探开发力度等工作要求。受到国家能 源安全战略、宏观经济增速、能源需求增速及国际油价波动等因素影响，油气公司勘 探开发规模存在周期性波动，导致油服行业市场需求及业务规模相应地周期性变化。 公司主营业务为专用设备的制造与销售，主要产品是油管、套管、流体及结构用管、 三抽设备、石油机械部件及铸锻件产品。报告期内，公司经营 ...