四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会 和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人履历情况 罗华伟，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月出生，会计学教授、 博士生导师。1993 年 7 月四川农业大学农业经济管理专业本科毕业，获学士学 位；2000 年 7 月四川农业大学农业经济管理专业研究生毕业，获硕士学位；2015 年 6 月四川大学会计学专业博士研究生 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展套期保值业务的目的 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锂电新能源 材料业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸锂等锂盐产品。近年来，锂盐产品价格波 动巨大，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展套期保 值业务，有效降低产品市场价格波动险，保障主营业务稳步发展。本次开展套期 保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的期货、期权品种，预计将有效控制 产成品价格波动风险敞口。 二、 公司开展套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务，并按照公司制 定的《期货期权套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操 作及管理。 1、套期保值交易品种 公司开展套期保值业务的期货品种仅限于国内商品交易所场内上市交易的 与公司生产经营有直接关系的期货、期权品种； 2、资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实 物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用； ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2023 年度会计师事务 所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所有合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-24 四川雅化实业集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、交易基本情况：为有效规避外汇市场汇率波动风险，规范四川雅化实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务，公司及子公司拟开 展总额度不超过 60 亿元的外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务包括远期 结售业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经第五届董事会第 三十五次会议审议通过，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会批准。 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售业务、掉期业务、 互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 （三）开展外汇套期保值业务期限 外汇套期保值业务授权的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 1 3、风 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 2023 年，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，各董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结 构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效 地保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常履职情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，具体 情况如下： 1、第五届董事会第二十三次会议 2023 年 1 月 18 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场和书面表决的 方式召开。会议审议通过了以下议案： （1）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （2）《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 （一）董事会召开情况 2、第五届董事会第二十四次会议 2023 年 2 月 17 日，董事长郑戎主持召开了董事会。本次会议采用现场 ...

四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 四川雅化实业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理的合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-29 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 为适应公司业务发展及集团化管控需要，进一步完善组织机构职能，公司第 五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，通过 对组织机构的优化调整，以提高公司运营效率。本次调整后公司的职能部门共 11 个，分别为董事会办公室、审计监察部、总部办公室、人力资源部、财务中心、 信息中心、安全技术中心（锂业技术中心）、物资供应中心、企业文化部、雅锂 建设项目部、矿山事业部（矿山技术中心）。 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-33 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：滚动累计金额不超过 15 亿元。 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议和第五届监事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不 超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买稳健的理财产品，该额度在董事会审议 通过之日起 12 个月内可滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。 1、投资目的 公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情 况下，提高资金使用效 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-23 四川雅化实业集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。本 次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 业务规模：信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 39.35 亿元， ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-18 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十五 次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的 方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士 主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 2、关于审议《总经理 2023 年年度工作报告》的议案 全体董事一致同意，审议通过了《总经理 2023 年年度工作报告》。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 3、关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 1、关于审议《董事会 2023 年年度工作报告》的议 ...