为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，原董 事仍继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司对第五届董 事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 现将公司第六届董事会董事候选人及相关情况公告如下： 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-48 四川雅化实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会任 期将于 2024 年 6 月 16 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换 届选举工作。 2024 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举 公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》， 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经第五届董事会董事长提议、提名与薪酬考核委 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-58 四川雅化实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第 三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 5 亿元暂时闲置 募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，该额度自董事会审议通过的投资期限内可 循环滚动使用。（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 202328768 15,010 2023 年 3 月 1 日 2023 年 9 月 4 日 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-53 四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑家驹，作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人郑戎提名为公司第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、本人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名与薪酬 考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

重要内容提示： 1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 25 亿元。 四川雅化实业集团股份有限公司 关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议和第五届监事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 14 日审议通过了《关于 调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。鉴于公司存量资金可能在一定期 间超过董事会原批准额度，为最大程度提高公司闲置资金的收益，董事会同意公 司及下属子公司将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 15 亿元调 整为不超过人民币 25 亿元，并继续购买稳健的理财产品，授权期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授 权财务总监具体组织实施。 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：0 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-55 声明人周友苏，作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人郑戎提名为公司第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、本人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名与薪酬 考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [9] Core Views - The company reported a net profit attributable to shareholders of 0.15 billion yuan in Q1 2024, a year-on-year decrease of 97.48%, but a quarter-on-quarter turnaround to profitability; the non-recurring net profit was 0.08 billion yuan, down 98.64% year-on-year, but also a quarter-on-quarter recovery to profitability [4][21] - The company is expanding its smelting capacity and has successfully launched its own mining project, enhancing resource security [5] - The cost pressure from raw materials has eased, leading to an improvement in profitability, with a gross margin of 9.25% in Q1 2024, up 5.75 percentage points quarter-on-quarter [8] Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved a total revenue of 0.15 billion yuan, with a significant year-on-year decline but a recovery from previous losses [21] - The average price of battery-grade lithium hydroxide was 89,300 yuan per ton, down 31.05% quarter-on-quarter, while battery-grade lithium carbonate averaged 101,500 yuan per ton, down 27.76% quarter-on-quarter [8] Production and Resource Management - As of the end of 2023, the company had a lithium salt production capacity of 73,000 tons per year and is actively planning capacity expansion [5] - The Kamativi mine's first phase has been successfully put into production, with the first batch of lithium concentrate shipped back to China in 2024 [5] Customer Relationships - The company has established long-term procurement agreements with major clients, including CATL and Tesla, ensuring a stable demand for its products [22]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-45 四川雅化实业集团股份有限公司 关于津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到下属控股子公司 Kamativi Mining Company(Private) Limited（以下简称"KMC 公司"）的通知，KMC 公司 委托第三方机构四川省第五地质大队对 KMC 公司拥有的 Kamativi 多金属矿的资源量估 算进行了更新，编制了《津巴布韦北玛塔贝莱兰省 Kamativi 矿区锂矿勘探报告》。 2022 年收购时的历史勘探数据显示，已钻孔勘探区域矿石资源量 1,822 万吨，氧化 锂平均品位 1.25%，折合氧化锂资源量约 22.78 万吨（具体公告内容详见 2022 年 7 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购普 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-44 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、公司召开2023年年年度股东大会的通知于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15~15:00的任意 时间； 2、现场会议召开地点：集团二十三楼会议室； 3、会议召开方式：会 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-43 截至 2024 年 5 月 18 日，公司本次股份回购期限已届满，公司通过回购专用证券账 户以集中竞价交易方式累计回购 9,249,800 股，占 2024 年 3 月 31 日总股本的 0.80%，回 购最低价 10.55 元/股，回购最高价 11.13 元/股，成交均价 10.81 元/股，回购总额为 100,003,273.00 元（不含交易费用）。 三、股份回购实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与 1 公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司回购金额已达回购股份方案中的 回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购股份方案实施完毕。 四、回购期间相关主体买卖公司股份的情况 四川雅化实业集团股份有限公司 关于股份回购期限届满暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 ...

致：四川雅化实业集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川雅化实业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《四川雅化实业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问 题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 Tel：86 28 86119970 Fax：86 28 86119827 E-mail：grandallcd@grandall.com.cn http://www. grandall.com.cn 四川 ...