三七互娱董事会薪酬与考核委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为进一步建立健全三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《三七互娱 网络科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书。 第一章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-053 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 中文版 全 文 、 英文版摘要 详 见 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninf ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有 关规定，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将公司 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖三七互娱网络科技 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，公司本次非公开发 行人民币普通股(A 股)股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-054 公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 中文版 全 文 、 英文版摘要 详 见 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)，《2024 年半年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年半年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长 期发展规划的需要，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》及公 司股东回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，因此同意该利润分 配预案。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 ...

三七互娱董事会战略委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一条 为适应三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责。 第一章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或三分之一以上的董事提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 董事会在战略委员会委员中任 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-052 截至2024年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公 1 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 26 日和 2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1 亿元且不超过（含）人民 币 2 亿元，回购价格不超过（含）人民币 33.90 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内,公司将在回购期限内根据市场情况择机作 出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于注销减少注册资本。回购方案的具体内 容请详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-051 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟向广州辰途芯博创业投资基金合伙企业（有限合伙） 投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 二、主要拟合作方基本情况介绍 1、普通合伙人：广州谢诺辰途股权投资管理有限公司 企业名称：广州谢诺辰途股权投资管理有限公司 注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2811房（仅限办公） 企业类型：其他有限责任公司 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三七互 娱"）之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司（以下简称"安徽泰运"）拟作为有限合伙 人向广州辰途芯博创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"辰途芯博基金"、"本 合伙企业"、"本基金"）进行投资，辰途芯博基金是由广州谢诺辰途股权投资管理有限公 司（以下简称"谢诺辰途"）和谢东祥发起设立，普通合伙人谢诺辰途为辰途芯博基金管理 人。 2、辰途芯博基金暂定的目标总认缴规模为不超过人民币5,351万元，最终以实际募集情 况为准。公司全资子公 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 26 日和 2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1 亿元且不超过（含）人民 币 2 亿元，回购价格不超过（含）人民币 33.90 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内,公司将在回购期限内根据市场情况择机作 出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于注销减少注册资本。回购方案的具体内 容请详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。 2024 年 5 月 21 日，公司完成 2023 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公司该 次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过人民币 33.90 元/股调整为不超过人民币 33.53 元/股。公司回购方案其他内容保持不变，具体回购股份的数量和 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-049 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股 东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 第四期员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员 工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一批股票（4,890,460 股） 锁定期已于 2023 年 6 月 29 日届满，具体内容详见公 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 编号：2024-002 三七互娱网络科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □ 特 定 对 象 调 研 □ 分 析 师 会 议 □ 媒 体 采 访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 Allianz Global Investors、BNP Paribas Asset Management、Manulife Investment 人员姓名(排名 Management、Millennium Partners、Morgan Stanley、Pictet Asset Management、 不分先后） Point72 Asset Management、Polymer Capital Management、Schroder Investment Management等机构投资者 时间 2024年6月19日 地点 香港 上市公司接待人 公司财务总监兼董事会秘书叶威先生、投资者关系总监梁蓉女士 员姓名 1. 公司小游戏业务的核心竞争力及未来规划？ A：这两年小程序游戏的数量显著增加，众多杰出作品崭露头角，它们成 ...