证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-034 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年3月31日 2、预计的经营业绩： □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的 盈利：60,000.00万元-65,000.00万元 盈利：77,456.33万元 净利润 比上年同期下降：16.08%-22.54% 扣除非经常性损益后的 盈利：59,000.00万元-64,000.00万元 盈利：67,041.42万元 净利润 比上年同期下降：4.54%-11.99% 基本每股收益 盈利：0.27元/股–0.30元/股 盈利：0.35元/股 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 股票代码：002555 联系邮箱：csr@37.com 三七互娱 2023年度 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 关于本报告 本报告是三七互娱网络科技集团股份有限公司的第 8 份环境、社会和公司治理报告。 报告为年度报告，每年与上市公司年度报告同时发布。 报告秉持完整全面、真实准确、回应关切、量化可比、易读易懂的原则，重点披露公司在社会责任实质性议 题方面的绩效表现。 编写依据 报告范围 本报告业务范围覆盖三七互娱网络科技集团股份有限公司及其全部子公司，核心数据的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容涉及 2024 年 1 月 1 日至 4 月 18 日期间的 ESG 工作。 报告变化 根据深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》的指引，公司将"社 会责任报告"更名为"环境、社会和公司治理报告"，简称"ESG 报告"。 根据公司对创新的重视和"新质生产力"对创新的要求，本报告将与创新相关的内容单独组成"创新篇"， 其他内容按照环境、社会和公司治理的类别，分别归属于"环境篇""社会篇"" ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 独立董事的任免 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 独立董事的履职保障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 附则 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护 ...

华兴专字[2024]23013660576 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 三七互娱网络科技集团股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专用说明 w 关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专用说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，三七互娱编制了本专项说明所附的三七互娱网络科技集 团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三七互娱 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三七互娱2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对三七互娱实施于2023年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解2023年度三七互娱非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供三七互娱网络科技集团股份有限公司披露年度报告时 ...

二〇二四年四月十九日 1 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李扬、叶欣、卢锐、陶锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事 2023 年度述职报告-陶锋 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶锋：男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学产业经济学博 士，具有独董资格证。2013年3月至2014年4月在美国加州大学尔湾分校从事产业经济学方向 的科研工作；2009年7月至今历任暨南大学产业经济研究院副院长等职，现任暨南大学产业 经济研究院院长、暨南大学"一带一路"与粤港澳大湾区研究院副院长、暨南大学城市高质量 发展研究智库首席专家，博士生导师。2020年至今兼任中国工业经济学会副理事长；2021 年2月起至2023年6月任广西博世科环保科技股份有限公司独立董事；2022年3月 ...

（二）变更日期 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-032 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的 变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具 体情况如下。 一、本次会计政策变更的情况 （一）变更原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"等内容。 解释 17 号释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则—基本 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 三七互娱网络科技集团股份 有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013660556 号 我们接受委托，对后附的三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简 称"三七互娱"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主 板上市公司规范运作》的要求编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是三七互娱董事会的责 任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三七互娱董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对募集资金专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合三七互 娱实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。 我们相信，我们 ...

三七互娱网络科技集团股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013660566 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是三七互娱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 1 华兴审字[2024]23013660566号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称三七互娱）2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | | | 第一节 股份发行 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | | | 第一节 董事 | | | | 第二节 独立董事 | | | | 第三节 董事会 | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 监事会 | | | | 第一节 监事 | | | | 第二节 监事会 | | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计 ...