证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-077 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员 工的凝聚力和公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定和 要求，结合公司实际情况制定了公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 ...

广东领益智造股份有限公司 1 / 2 引》等相关规定。 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员 工持股计划的情形。 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其他法律、法规及规范性文 件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工 持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务 资助的计划或安排。公司实施本员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制， 提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经 营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。 综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律 ...

YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案修订稿) 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 YEE Un == Ph 致:广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案修订稿) 的法律意见书 嘉源(2024) -05-257 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《广东领益智造股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所") 接受广东领益智造股份有限公司(以下简称"领益智造"或"公司")的委托,就 公司 2024年股票期权激励计划(草案修订稿)(以下简称"本激励计划")相关 事项出具 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-078 广东领益智造股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划的修订说明公告 一、激励对象的范围 对"第四章 激励对象的确定依据和范围"中"二、激励对象的范围"增加了 预留授予部分相关描述，修改拟首次授予的激励人数为 1,447 人： 修订前： 本激励计划涉及的激励对象共计 1,463 人，为公司核心骨干。 修订后： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开五 届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于同日披露了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。 为了进一步促进公司与核心人员的绑定，更好地发挥股票期权激励计划的激 励作用，公司根据相关法律法规的规定及实际情况，对《2024 年股票期权激励计 划（草案）》进行了调整，并对相关本次股票期权激励计划的其他相关文件进行 修订。公司于 2024 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-080 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《广东领益智造股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激 ...

广东领益智造股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 58 | 宋盼 | 核心骨干 | | 59 | 谭斌 | 核心骨干 | | 60 | 陈志芳 | 核心骨干 | | 61 | 汪全胜 | 核心骨干 | | 62 | 张启健 | 核心骨干 | | 63 | 曹睿 | 核心骨干 | | 64 | 李娟娟 | 核心骨干 | | 65 | 刘强 | 核心骨干 | | 66 | 孙宝元 | 核心骨干 | | 67 | 刘富民 | 核心骨干 | | 68 | 高勇 | 核心骨干 | | 69 | 李学敏 | 核心骨干 | | 70 | 张莹莹 | 核心骨干 | | 71 | 张臣 | 核心骨干 | | 72 | 李衡 | 核心骨干 | | 73 | 焦晓峰 | 核心骨干 | | 74 | 王晓华 | 核心骨干 | | 75 | 雍舟 | 核心骨干 | | 76 | 刘彪 | 核心骨干 | | 77 | 陆凡 | 核心骨干 | | 78 | 尹玲 | 核心骨干 | | 79 | 马淑艳 | ...

证券简称：领益智造 证券代码：002600 国泰君安证券股份有限公司 关于 广东领益智造股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 二零二四年七月 1 | 第一章 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 基本假设 | 6 | | 第四章 本次股票期权激励计划的主要内容 | 7 | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 7 | | 二、授予股票期权的股票来源和数量 | 7 | | 三、本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期 8 | | | （一）本激励计划的有效期 8 | | | （二）本激励计划的授予日 8 | | | （三）本激励计划的等待期 8 | | | （四）本激励计划的可行权日 8 | | | （五）本激励计划授予的股票期权的行权安排 9 | | | （六）本激励计划的禁售期 9 | | | 四、股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 | 10 | | （一）股票期权的行权价格 10 | | | （二）行权价格的确定方法 10 | | | 五、股票期权的授予、行权的条件 | 10 | | （一）股票期权的 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-079 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

002600 2024 2024年7月 广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案修订稿） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《广东领益智造股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； ...

广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：领益智造 证券代码：002600 广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 1 / 29 广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司全体董事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 29 广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 2、有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，若参加对象认购比例较低， 本员工持股计划存在不能成立的风险；若参加对象认购资金不足，本员工持股计 划存在低于预计规模的风险。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，不存在以摊 派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 6、公司后续将根据规定披露相关进 ...