证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-045 卫星化学股份有限公司 关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2023年9月12日，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司连云港石化有限公司（以下简称"连云港石化"或"受让方"）在浙江省嘉兴 市与浙江卫星控股股份有限公司（以下简称"卫星控股"或"转让方1"）和嘉 兴昆元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆元投资"或"转让方2"，同 转让方1合称"转让方"）共同签署《关于江苏嘉宏新材料有限公司之股权转让 协议》，连云港石化拟以现金方式收购卫星控股和昆元投资持有的江苏嘉宏新材 料有限公司（以下简称"嘉宏新材"或"目标公司"）100%股权，交易金额为 1,523,500,000.00元。本次交易完成后，连云港石化将持有嘉宏新材100%股权，嘉 宏新材将成为公司全资子公司。 2、2023 年 9 月 12 日，公司第四届董事会第二十四次会议以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权 ...

目 录 | | | | 二、财务报表………………………………………………………… 第 | 4—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表…………………………………………………第 | 4-5 | 页 | | （二）利润表…………………………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）现金流量表……………………………………………………第 | 7 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 8-9 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕9256 号 江苏嘉宏新材料有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏嘉宏新材料有限公司（以下简称江苏嘉宏公司）财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 7 月 31 日的资产负债表， 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-7 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制 基础编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-046 卫星化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议决议，公司决定于2023年09月28日召开2023年第三次临时股东大会，现就关 于召开公司2023年第三次临时股东大会的事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司 章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年09月28日（星期四）14:30； （2）网络投票时间为：2023年09月28日。其中，通过交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年09月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 互联网投 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-043 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨卫东先生、马国林 先生、杨玉英女士回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 通知于2023年09月06日以电话方式送达公司全体董事。本次会议于2023年09月12 日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人， 实际出席的董事7人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨 玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票 ...

卫星化学股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《卫星化学股份有限公司章程》（下称《公司章程》）《卫 星化学股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我 们作为卫星化学股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 公正的判断立场，对拟提交公司第四届董事会第二十四次会议审议的议案进行了 事前审核，发表事前认可意见如下： 一、关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司 100%股权暨关联交易的 事前认可意见 经过认真审查，我们一致认为：公司的全资子公司连云港石化有限公司拟收 购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《卫星化学股份有限公司章程》等相关规 定；本次交易符合公司发展战略，有利于提升公司的整体经济效益，减少上市公 司与关联方的关联交易，避免未来可能存在的潜在同业竞争，维护上市公司的独 立性；本次交易按照公平、公正的原则，依据评估结果公允定价，不存在损害公 司及全体股东 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《卫星化学股份有限公司章程》（下称《公司章程》）《卫 星化学股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我 们作为卫星化学股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 公正的判断立场，经认真审阅公司第四届董事会第二十四次会议相关文件，发表 独立意见如下： 一、关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司 100%股权暨关联交易的 独立意见 经过认真审查，我们一致认为： 卫星化学股份有限公司独立董事 1、公司的全资子公司连云港石化有限公司拟收购江苏嘉宏新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《卫星化学股份有限公司章程》等相关规定；本次交易符合公司发展战 略，有利于提升公司的整体经济效益，减少上市公司与关联方的关联交易，避免 未来可能存在的潜在同业竞争，维护上市公司的独立性；本次交易，按照公平、 公正的原则，依据评估结果公允定价，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 卫星化学股份有限公司拟进行股权收购 涉及的江苏嘉宏新材料有限公司 股东全部权益价值评估项目 | 报告编码: | 3333020001202300739 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000610 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 700号 | | 报告名称: | 卫星化学股份有限公司拟进行股权收购涉及的江苏 嘉宏新材料有限公司股东全部权益价值评估项目资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 1,523,500,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月31日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柴铭闽 (资产评估师) 会员编号:33000333 | | | 黄明 (资产评估师) 会员编号:33080037 | 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕700 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二三年八月三十一日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 ...

第四届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 通知于2023年09月06日以电话形式送达公司全体监事。本次会议于2023年09月12 日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人， 实际出席的监事3人。 本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列 席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》 等规定。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-044 卫星化学股份有限公司 具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有 限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-042 卫星化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江卫 星控股股份有限公司（以下简称"卫星控股"）通知，获悉卫星控股将其所持有 的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | | | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | 前质押股 | 后质押股 | | | 股份限 | | 股份限 | 质押 | | 名称 | （股） | ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-041 卫星化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | 持股 | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 累计质押数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 比例 | 份限售和 冻结数量 | 押股份 | | | | | | （%） | （%） | 数量（股） | | | 比例(%) | | | | | | | | | （%） | (股) ...