证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—078 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次 会议通知于 2023 年 11 月 25 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本 次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公 司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并 主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监 兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 监事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...

（2023年 11 月） 第一条 为进一步完善江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，有效保障公司全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则 》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司 股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、 科学，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（《证券法》）相关法律、法规和公司章程有关条款的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，召集人在委 员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两位委员可以自行召集并推举 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高 效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设 置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的， 不得担任董事： （一）具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形之 一者； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事的市场禁入措施，期限尚未届 满； （三）被证券交易场所公开 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西煌上 煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本实施细则所 称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人1名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议， ...

关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司实际控制人之一褚浚先生的通知，获悉褚浚先生质押给平安证券股份 有限公司（以下简称"平安证券"）1,780,000 股已到期赎回，并已在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其一致行动人 | 押股数（股） | 份比例（%） | 本比例（%） | | | | | 人 | | 褚浚 | 是 | 1,780,000 | 10.76 | 0.35 | 2021 年 | 11 | 2023年11 | | 平安 | | ...

2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—075 江西煌上煌集团食品股份有限公司 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14：30 开始 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 13 名，代表股份 373,895,445 股，占公司有表决权股份总数的 67.1330%，其中： （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年 度第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的 召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、 有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 刘 畅、童 杰、王瑾璐 华福证券 王泽华、薛 涵 方正证券 张宇光、陈钟山 开源证券 马 铮、程丽丽 信达证券 沈 旸、武雨欣 中金公司 孙山山、廖望州 华鑫证券 吴文德、李茵琦 财通证券 秦一方、刘洁铭 国海证券 顾训丁、江皓云 中信证券 李有为 中信资管 杨 舸 中欧瑞博基金 许高飞 中天汇富基金 麻锦涛 中国人寿 高 远 中邮人寿 袁紫馨 长城证券 参与单位名称及 李 谦 长谋投资 人员姓名 熊智超 申万宏源 ...