天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月11日召开的 第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-097）。 现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中所确定的激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单 进行了审核，相关公示情况说明及核查情况如下： 一、公示情 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 独立董事章明秋先生于 2024 年 12 月 20 日晚因病不幸逝世。公司及董事会对章 明秋先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 章明秋先生在担任公司独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委 员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为 独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出 了重要贡献，公司及公司董事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但低于《公司章程》规 ...

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月24日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 人民币7亿元（含7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月25日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-007）。 在上述授权额度和规定期限内，根据资金使用安排，公司实际使用人民币7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排与使 用，未影响募集资金投资项目正常进行。 2024年12月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7 亿元提前归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：12 ...

| 释 义 4 | | --- | | 正 文 5 | | 一、公司实施本次股权激励计划的主体资格 5 | | （一）公司基本情况 5 | | （二）公司不存在不得实行股权激励计划的情形 6 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 6 | | （一）本激励计划的目的 6 | | （二）本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实 7 | | （三）本激励计划股票期权的来源、数量和分配 8 | | （四）本激励计划的时间安排 10 | | （五）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 12 | | （六）股票期权的授予条件及行权条件 14 | | （七）股票期权激励计划的调整方法和程序 19 | | （八）实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响 21 | | （九）本激励计划的实施程序 22 | | （十）公司与激励对象各自的权利义务 23 | | （十一）公司、激励对象发生异动的处理 25 | | 三、本激励计划拟订、审议、公示程序 29 | | （一）股权激励计划已履行的程序 29 | | （二）股权激励计划仍需履行的程序 30 | | 四、本激励计划激励对象的确定 31 | | 五、本激励计划 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 天赐材料（002709） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益的，由公 司统一注销，已经行使权益的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 天赐材料（002709） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广 州天赐高新材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为广州天赐高 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 17 | | 六、备查文件及咨询方式 | 26 | 一、释义 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | --- | 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 | 天赐材料、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 划 | | 公司股本总额、公司总 | 指 | 当前公司可转债处于转股期，所称公司股本总额为截至 | | 股本 | | 2024 年 12 月 10 日的公司股本总额 191,882.51 万股 | | 股票期权 | ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 天赐材料（002709） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益的，由公 司统一注销，已经行使权益的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 天赐材料（002709） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广 州天赐高新材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为广州天 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动 资金事项审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 关于广州天赐高新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号核准，并经深圳证券交 易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张 面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》《广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》之规定，特制定《广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计 划管理办法》（以下简称" ...