万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-052 号 万达电影股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议决定 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容如下： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15－15:00的任意时间。 5、会议的召开方式 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-047 号 万达电影股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼 会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以 电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与 会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。 经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈曦女士、陈洪涛先生、龚 峤先生、陈巍女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-054 号 万达电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人万达电影股份有限公司董事会现就提名叶慧女士为万达电影股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 万达电影股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万达电影股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

万达电影股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼 会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以 电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席杨海先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决， 与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。 监事会同意提名杨海先生、洪雯雯女士为公司第七届监事会非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容请参见同日披露于《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《关于监事会换届选举的公告》。 股票代码：002739 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-053 号 万达电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人万达电影股份有限公司董事会现就提名王磊先生为万达电影股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 万达电影股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万达电影股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

万达电影股份有限公司 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 和《公司独立董事工作制度》中担任独立董事的任职资格和独立性等要求，具有 履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。王磊先生和叶慧女 士目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 综上所述，我们同意提名陈曦女士、陈洪涛先生、龚峤先生和陈巍女士为公 司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名王磊先生和叶慧女士为公司第七届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。 1 万达电影股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》相关规定，我们作为万达电影股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第六届董事会第十九次会议审议的 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第 七届董事会独立董事的议案 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-056 号 万达电影股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶慧 ，作为万达电影股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人万达电影股份有限公司董事会提名为万达电影股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万达电影股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-051 号 根据《公司章程》规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。高树达女士将与公司 2024 年第三次临时股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，监事会任期自 股东大会审议通过之日起三年。 高树达女士的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职 资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任 公司监事的情形，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 万达电影股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于近期届满， 为保证监事会换届工作的顺利进行，公司于 2024 年 12 月 2 日召开职工代表大会。 经与会职工代表审议，一致同意选举高树达女士为公司第七届监事会职工代表监 事（简历见附件）。本次会议的召集、召开和表决程序 ...

万达电影股份有限公司 二、独立董事候选人任职资格说明 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-049 号 万达电影股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 2 名。 第七届董事会独立董事候选人叶慧女士为会计专业人士。王磊先生和叶慧女 士目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，为 保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事 会非独立董事的议案》和《关于换届 ...

万达电影股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-050 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于近期届满， 为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经审核，监事会同意提名杨海先生、洪雯雯女 士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举非职工 代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。2 名非职工代表监事经公司股 东大会选举产生 ...