北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2246 号 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1、本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 1 法律意见书 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-090 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15 日上午9:15至下午15:00。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 6、本次会议通知及相关文件分别于 2024 年 10 月 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-088 （1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法 顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险； （3）回购股份将用于后续实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司 债券转股，存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会、股东大会等 决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购股份等原因，导 致已回购股票无法全部授出的风险。若用于可转换公司债券转股，则存在因公司 发行的可转换公司债券在回购完成后法定期限内转股不足，导致公司回购股票不 能全部转股的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购 股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 厦门吉宏科技股份有限公司 回购报告书 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-089 厦门吉宏科技股份有限公司关于 回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，具体内容 详见公司于2024年11月6日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取 得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-086）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024年11月5日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股 数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 5 日）登记 在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 （草案） 二零二四年十一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-087 厦门吉宏科技股份有限公司关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的补充通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日收到公司 控股股东、实际控制人庄浩女士提交的《关于提请厦门吉宏科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在公司2024年11月15日召 开的2024年第六次临时股东大会增加《关于变更公司英文名称及修订<公司章程> 及<公司章程（草案）>的议案》的临时提案，将公司英文名称由Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd变更为Xiamen Jihong Co.,Ltd，并修改公司章程和公司章程（草 案）相关内容。 经公司董事会审核，庄浩女士持有公司股份数量69,623,082股，持股比例 18.09%，具备提出临时提案的资格，临时提案于股东大会召开前10日提交，内容 属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和 公司章程的有关规定。增加 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | 第九章 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公司自有资金或自筹资 金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股，回购 价格不超过 18.20 元/股。按照回购总金额上下限，以回购股份价格上限 18.20 元 /股测算，预计回购股份数量区间约为 3,296,700 股—5,494,500 股，约占公司当前 总股本 384,849,288 股的比例区间为 0.8566%—1.4277%，具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自董事会审议通过回购方案之日 起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际 控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在本次回购期间暂无减持计划，未来 ...

审议并通过《关于回购公司股份的议案》 为进一步建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才队伍建设，充分调 动公司管理人员及核心团队的积极性，促进公司稳定可持续发展，同时基于对公 司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的高度认可，在综合考虑公司未来发 展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后，同意公司使用不低于人 民币 6,000 万元、不高于人民币 10,000 万元的专项贷款资金、公司自有资金或自 筹资金回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股 计划、股权激励计划或可转换公司债券转股，具体回购股份的数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 11 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [2][19]. Core Views - The company is expected to gradually recover its performance, with a focus on enhancing its core competitiveness through a proposed H-share listing. The Q4 performance is anticipated to improve due to seasonal factors [8]. - Revenue for the first three quarters was 3.9 billion yuan, down 21%, with a net profit attributable to shareholders of 135 million yuan, down 58%. The Q3 revenue was 1.44 billion yuan, down 19.2%, and net profit was 62 million yuan, down 52.5%, which was below expectations [8]. - The forecast for EPS for 2024-2026 has been revised down to 0.59, 0.80, and 1.05 yuan respectively, reflecting a growth rate of 34%, 45%, and 31% [8][13]. Financial Summary - The company reported a total revenue of 5.376 billion yuan in 2022, with a projected revenue of 5.711 billion yuan for 2024, representing a decrease of 14.7% [10]. - The net profit attributable to shareholders was 184 million yuan in 2022, with a forecast of 228 million yuan for 2024, indicating a decline of 33.8% [10]. - The company’s cash flow from operating activities was 391 million yuan in 2022, with a projected 399 million yuan for 2024 [10]. Market Position and Growth Potential - The company ranks second in the B2C export e-commerce market in China, with a market share of 2.3%. The Asian social e-commerce market is expected to grow at a CAGR of 21.5% from 2023 to 2028 [9]. - The company is enhancing its technological research and development capabilities and has established strategic partnerships, including with Huawei Cloud, to improve operational efficiency and expand its business boundaries [9]. - The company is focusing on brand building with several product lines, including electric bicycles and pet products, and is developing a SaaS service platform to support cross-border sellers [9].