股票交易异常波动公告 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-047 深圳市英维克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情形。 6.公司不存在违反公平信息披露的情形。 一、股票交易异常波动情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 2025 年 8 月 14 日、2025 年 8 月 15 日、2025 年 8 月 18 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司就相关问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2.经核查，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3.目前公司生产经营情 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-042 深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"或"本激励计划"）第三个行 权期规定的各项行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共 226 名，可行权 的股票期权数量为 860.9400 万份（调整后），占公司目前总股本的比例为 0.89%， 行权价格为 6.323 元/份（调整后）。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3、公司第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市 条件。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 达成的 ...

一、总体情况 2022 年股票期权激励计划第三个行权期激励对象名单 | 激励对象 | 获授的股票期权 数量（万份） | 本次可行权期 权数量（万份） | 可行权数量 占本次获授 | 本次可行权数量占 目前总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权的比例 | | | 核心管理人员、核 | | | | | | 心技术（业务）人 | 2152.3508 | 860.9400 | 40.00% | 0.89% | | 员（226 人） | | | | | | 合计 | 2152.3508 | 860.9400 | 40.00% | 0.89% | 注： 1、本次激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致，下同。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本次激励计 划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次 激励计划草案公告日以及股东大会批准最近一次股权激励计划时公司已发行的股本总额的 10%。 3、上表中已剔除了个人层面年度考核不合格的激 ...

关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-043 深圳市英维克科技股份有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>（以下简称"《2022 年激励计划》"） 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项 的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。广东信达律师事务所、 上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。 同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2022年股票期权激励计划行权及注销事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权及注销事项 的法律意见书 信达励字[2025]第 112 号 致：深圳市英维克科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市英维克科技股份有限 公司（以下简称"英维克"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参 与英维克 2022 年股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司 ...

证券简称：英维克 证券代码：002837 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达 成、注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、 独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 英维克、本公司、公司、 上市公司 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司2022年股票期权激励计划 | | 划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 包括公告本激励计划草案时在公司（含下属子公司、分公司） 任职的核心管理人员、核心技术（业务）人员等 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授权股票期权的日期 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市英维克科技股份有限公司(简称"公司")的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作》"）和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度内部控制，是由公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责。 第四条 制度适用于公司及其控股子公司。 深圳市英维克科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月） 第二章 内部控制的内容 第五条 公司内部控制制度应充分考虑以下要素： （一）内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，一般包括治理结构、 机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 （二）风险 ...

第一条 为保障深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员(以下简称"董、高")依法履行职权，健全公司薪酬管理体系, 建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况，特制定 本管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； 深圳市英维克科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； 深圳市英维克科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬构成 第四条 董事会成员薪酬： （一）在公司兼任其他职位的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另 外领取董事薪酬。 （二）未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在 ...

董事会议事规则 二○二五年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 4 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 7 | | 第五章 | 附 则 10 | 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市英维克科技股份有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他现行有关法律法规和《深圳市英维克科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由 9 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （二） 由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三） 由本制度所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护 公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定关联交 ...