2023 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，作为深圳市英 维克科技股份有限公司（以下简称"英维克"或"公司"）2020年度非公开发行股票 项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公 司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询募集资金专户，审阅募集资金专户的银行对账单，查阅募集资金使用内控审批 记录、募投项目采购合同及发票、公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，以及募集资 金管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情 况等方面对其募集资金制度的完整性、合理及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的 态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发 展。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | | --- | --- | --- | | | 第四届监事会第 | 案 | | | | 关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议 | | | | 关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | ...

深圳市英维克科技股份有限公司 （二）利润分配方案应经公司董事会、监事会分 别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审 议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同 意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监 事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数 以上表决同意。 （2024 年 4 月） | 原章程 | | | | | | | | | | | | 新章程 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 注 本 民 币 | 公 | 司 | 册 | 资 | 为 | 人 | 第六条 | | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 564,976,399.00 元。 | | | | | | | | 568,818,725.00 | | | 元。 | | | | | | | | | 第二十条 公司股份总数为 564,976,399 股，均 | | ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对深圳市 英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-019 深圳市英维克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 的相关规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3396号）核准，公司非公开发行 12,079,744 股人民币普通股，发行价格25.58元/股，募集资金总额为308,999,851.52元，扣 除各项发行费用人民币6,587,262.40元（ ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-021 深圳市英维克科技股份有限公司 1.深圳市英维克投资有限公司 英维克投资成立于 2011 年 12 月 28 日，注册资本为 518.2062 万元，统一社 会信用代码为 91440300587904796T，住所为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观 光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 401C，法定代表人为齐勇，经营范围为投资兴 办实业。 关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 13 日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "英维克"）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请授 信并接受关联方担保的议案》，主要内容如下： 一、关联交易情况 为满足公司及子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司（以下简称 "公司"）拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营 所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证 等业务。计划续申请的和新增申请的授 ...

公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案适用期限 本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情 况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和年终奖两部分，按其在公司担任的具体职务根据 公司相关规定进行考核与发放。 2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬 执行，不再另行领取董事津贴。 1 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-016 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达的形式向各位监事送出。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 4 月 13 日；地点：公司三楼会议室；方 式：现场。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会 议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立 董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： （一）基本情况 本人田志伟，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。先后任 职于河南省建材研究设计院、广东发展银行郑州分行陇海支行、富友证券有限公司、渤 海证券有限责任公司、长江经济联合发展集团股份有限公司、长发集团长江投资实业股 份有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、罗莱生活科技股份有限公司独 立董事、上海合银投资管理有限公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事、 北京联合德信投资有限责任公司执行董事、常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 注：公司 2023 年度利润分配方案尚需经过公司股东大会审议通过后实施。 二、严格按照监管要求履行信息披露义务 在信息披露工作方面，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》的 要求，遵循公开、公平、公正的原则，在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息披露媒体上，真实、准确、 完整、及时地披露公司信息，确保广大投资者享有平等的知情权。2023 年，公司严 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 2023 年 113,763,745.00 344,006,335.07 33.07% 2022 年 82,573,473.70 280,282,938.05 29.46% 2021 年 60,175,001.16 205,047,595.71 29.35% 谨规范地进行信息披露工作，有效地确保了信息披露的责任机制，未发生选择性信 息 ...