证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-064 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达形式向各位监事送出。 2、召开本次监事会会议的时间：2023 年 10 月 19 日；地点：公司三楼会议室； 方式：现场。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 深圳市英维克科技股份有限公司 4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会 议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-063 深圳市英维克科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 19 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （其中朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。 本次 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-062 深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资 项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不 超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环 滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回， 现将有关情况公告如下： 截至本公告日，公司全资子公司广东英维克技术有限公司已如期赎回上述产品， 赎回本金 2,000 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 1.24 billion, representing a 41.96% increase compared to CNY 872.71 million in the same period last year[73]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 91.90 million, a significant increase of 75.58% from CNY 52.34 million year-on-year[73]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 80.23 million, which is a 100.09% increase compared to CNY 40.10 million in the previous year[73]. - The company's cash flow from operating activities improved to a net outflow of CNY 25.26 million, a 30.36% improvement from a net outflow of CNY 36.28 million in the same period last year[73]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.16, up 77.78% from CNY 0.09 in the previous year[73]. - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 4.13 billion, reflecting a 2.18% increase from CNY 4.04 billion at the end of the previous year[73]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2.17 billion, marking a 2.61% increase from CNY 2.12 billion at the end of the previous year[73]. - The company's revenue reached 30.72 billion yuan, an increase of 32.4% year-on-year, with the proportion of telecom business revenue rising from 16.1% to 19.4%[101]. - The revenue from energy storage applications reached approximately CNY 530 million, which is about 2.1 times that of the same period last year[82]. - The revenue from cabinet temperature control products surged by 74.41% to ¥661,200,677.36, indicating strong demand in this segment[138]. - The revenue from overseas markets grew by 28.61% to ¥241,937,200.49, contributing to the company's overall growth strategy[138]. Research and Development - The company has established a comprehensive product R&D system in the equipment cooling and environmental control sector, emphasizing customer needs and rapid product launches[129]. - The company continues to increase its R&D investment, establishing new technology research institutes in Shenzhen and Beijing to drive innovation in new products and technologies[112]. - Research and development expenses increased by 46.36% to ¥110,494,304.75, reflecting the company's commitment to innovation and technology advancement[136]. - The company has been recognized for its innovative technologies in electric bus air conditioning, with applications in major cities such as Shanghai and Shenzhen, and has expanded into thermal management products for new energy heavy trucks[108]. - The company is actively involved in drafting and revising multiple national and industry standards, showcasing its strong research and development capabilities and industry influence[112]. Market Trends and Industry Impact - The data center industry is significantly influenced by the themes of "new infrastructure" and "carbon neutrality," with increasing energy efficiency requirements for both new and existing data centers[32]. - The "East Data West Computing" project aims to establish a national integrated computing network with key nodes in regions like Beijing-Tianjin-Hebei and the Greater Bay Area, promoting the development of data center clusters[32]. - The rapid development of new business areas such as cloud computing and IoT is driving demand for data centers and related cooling technologies[43]. - The introduction of liquid cooling technology is accelerating due to increased heat density in computing equipment, with major telecom operators planning to validate and pilot this technology from 2023 to 2025[43]. - The market penetration of indirect evaporative cooling technology, promoted by the company, continues to rise as it is recognized as an effective method to reduce energy consumption[32]. Corporate Governance and Management - The company has a strong management team with extensive experience in major enterprises, ensuring effective market trend analysis and strategic decision-making[90]. - The company emphasizes the importance of competitive compensation and benefits to retain key employees and attract talent[175]. - The company has implemented a performance management system to ensure a results-oriented approach and maintain team stability[175]. - The company has established strong partnerships with major clients such as Huawei and Eltek in the communication cabinet temperature control sector, demonstrating significant brand recognition and reliability in product quality[116]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific results were not disclosed[181]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, contributing to community welfare while pursuing economic benefits[200]. - The company emphasizes employee health and safety, providing commercial insurance in addition to mandatory insurance[182]. Financial Assets and Liabilities - The company's total assets include trading financial assets of 90,449,222.22 yuan, which decreased by 1.73% compared to the previous period due to the redemption of financial products[123]. - The company's equity increased to 564,976,399.00 yuan, representing 13.67% of total liabilities, due to capital reserve transfers[123]. - The company reported a significant credit impairment loss of -11,804,054.59 yuan, which accounted for -11.32% of total profit, primarily from bad debt provisions[120]. - The fair value changes in profit and loss were 1,514,255.55 yuan, representing 1.45% of total profit, mainly due to changes in the fair value of trading financial assets[120]. - Investment income for the reporting period amounted to 339,350.39 yuan, accounting for 0.33% of total profit, primarily from bank financial products[120]. Subsidiary Performance - The total assets of the subsidiary Engvic Software reached ¥272,221,004.40, with a net profit of ¥73,268,639.53 during the reporting period[152]. - The company’s subsidiary, ENVICOOL MALAYSIA SDN.BHD., was established with no significant impact on overall operations and performance[171]. - The subsidiary 英维克智能连接 achieved a revenue of CNY 52.11 million and a net profit of CNY 15.26 million during the reporting period[172]. - The total asset of CNY 195.93 million and a net asset of CNY 130.11 million for its subsidiary 英维克信息[171]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition and potential mismatches in investment returns from new business expansions[156]. - The company faces risks related to intensified market competition and potential adverse impacts on business expansion[173]. Shareholder Information - The company distributed cash dividends of 1.90 RMB per 10 shares, totaling 82,573,473.70 RMB (including tax) to shareholders[199]. - The total share capital increased to 564,976,399 shares after a capital reserve conversion of 3 shares for every 10 shares held, totaling 130,379,169 shares[199]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[199]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[199].

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知于2023年8月11日以电子邮件等形式向各位监事送出。 2、召开本次监事会会议的时间：2023年8月19日；地点：公司三楼会议室； 方式：现场。 3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席 会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-059 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-061 深圳市英维克科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 的相关规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3396号）核准，公司非公开发行 12,079,744 股人民币普通股，发行价格25.58元/股，募集资金总额为308,999,851.52元，扣 除各项发行费用人民币6,587,262. ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-058 深圳市英维克科技股份有限公司 公司《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报 告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 规以及公司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 ...

深圳市英维克科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，以 及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》《深圳市英维克科技股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场， 对公司第四届董事会第六次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意 见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。 1 正在履行的对外担保合同总额为18,500万元，占公司2022年末经审计归属于上市 公司净资产的8.74%。除此之外，公司及公司的全资子公司、控股子公司没有其 他对外担保，公司及公司的全资子公司、控股子公司也不存在逾期担保的情况。 3、报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、 任 何非法人单位或个人提供担保的情况 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：齐勇 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：陈苹 编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 单位：万元 非 经 营 性 资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023年1-6月占用累 计发生金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占 用资金的利息 (如有) 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6月 30 日占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际 控 制 人 及 其附属企业 - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - 前控股股东、 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - 其 他 关 联 方 及 其 附 属 企 业 - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - ...

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2022 年第一 次临时股东大会的授权，2022 年股票期权激励计划中因激励对象离职以及部分激励对 象因个人层面年度考核不合格共 29 名，董事会拟注销其 2022 年股票期权激励计划中 已获授但尚未行权的股票期权 41.1515 万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《上海证券报》登载的《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-053）。 深圳市英维克科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-057 深圳市英维克科技股份有限 ...