深圳市科达利实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交至股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟 不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由 董事会审计委员会履行。 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，除非存在第四条情形， 自公司收到辞职报告之日起辞任生效。 第四条 除出现不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形外，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职 责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发 行股票募集资金投资项目"江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目"、 "新能源汽车动力电池精密结构件项目"、"新能源汽车锂电池精密结构件项目 （三期）"及"科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目"的项 目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。该事项无需提交至股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特 定对象 ...

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》。为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展需要，根据 竞争性谈判结果，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 该议案尚需提交至公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000 万股。根据投资者最终的认购情况 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 保护中小投资者合法权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》以及《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展规划等因素，制定了公司未来三 年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 公司着眼于长远和可持续发展，兼顾业绩增长、高质量可持续发展和股东稳 定回报，综合考虑公司实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配做出制度性安排，统筹好企业可持续发展与投资者当期回 报的动态平衡，持续分享企业的成长与发展成果。 二、制定本规划的考虑因素 公司充分重视对投资者的合理回报，综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素， ...

（未经审计） 深圳市科达利实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市科达利实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 深圳市科达利实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,116,491,200.49 | 2,102,446,526.30 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,465,000,000.00 | 640,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 14,895,258.48 | 6,875,625.72 | | 应收账款 | 4,093,096,305.56 | 3,818,181,593.53 | | 应收款项融资 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | 年初 2025 | 年半年 2025 | 年半年 2025 | 年半 2025 | 年 2025 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 占用资金余 | 度占用累计发 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 月末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | 的会计 | | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | 原因 | | | | | 系 | 科目 | 额 | 利息） | 有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 第一次临时股东会定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）在公司召开，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 公司第五届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开日期和时间： （1）会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会 主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。 会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映 ...