深圳市科达利实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及董事的 行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现 行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市科达利实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，执行股东会的决议。 第四条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第五条 董事会的人数及人员构成应当符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的要求，专业结构应当合理。董事会成员应当具备履行职责所必 需的知识、技能和素质。 第六条 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...

控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其50%以上股份，或 者持有其股份在50％以下但通过协议或其他安排等方式实际控制的公司；参股公 司指公司持有其股份在50％以下且不能实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司同时控股其他公 司的，应按照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的 监督。 深圳市科达利实业股份有限公司 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向 控股子公司提名或委派董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东 权利。公司支持控股子公司依法自主经营，除行使股 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一） 公司董事和高级管理人员； （二） 公司的股东、实际控制人及收购人； （三） 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员； 一旦出现未公开重大信息泄漏、市场传闻或者股票交易异常波动，信息披露义务 人应当及时采取措施、报告交易所并立即公告。 （四） 法律、法规和规范性文件规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳市科 达利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《公司关联交易管理办法》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投 资可能产生的风险。 第六条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法的规定履行相应的审批程 序。 第七条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第八条 ...

第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻 制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规 范行为，以有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、董事会印章等具有法律效力的印章。 深圳市科达利实业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第八条 董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件 等。 第三章 印章的刻制与启用 第九条 印章的刻制由公司人力行政部统一负责，公司人力行政部可授权各 子公司行政管理部具体负责子公司印章的刻制。公司的其他任何部门和个人均不 1 得私自刻制公司各类印章。 第十条 需刻章的部门提出申请，填写《印章刻制申请单》，经过规定的审批 程序后，由公司（子公司）行政管理部根据具体规格要求统一安排刻制。 第十一条 印章刻制的审批权限 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司（子公司）名义上报国家机关、政府部门 的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明、函件、下发的各类内部 文 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）和《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种方式，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司 治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司的投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含新聘、续聘、改聘、下同）进行会计报表审计等业务的 会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意并做出决议后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的要求， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 1、具有独立的法人资格； 2、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 5、认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； 6、中国证 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市科达利实业股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市科达利实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第三条 战略委员会成员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事，且人数应为单数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）于近日 接到保荐机构及持续督导机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 《关于更换深圳市科达利实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中金公 司作为公司 2020 年非公开发行股票、2022 年公开发行可转换公司债券、2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，原指定石文琪女士、彭文婷女士为前述项目 的持续督导保荐代表人。现彭文婷女士因工作变动，不再担任公司的持续督导保 荐代表人。中金公司为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》等法规的规定，决定委派黄浩先生接替彭文婷女士继续担 任公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导职责。 本次变更不影响中金公司对科达利的持续督 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交至股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟 不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由 董事会审计委员会履行。 ...