中信证券股份有限公司 担 保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 2025 年 9 月 30 日资产负 债率（未经 审计） 截至目前 担保余额 （万元） 本次审批 2026 年度 担保额度 （万元） 本次新增 担保额度 占上市公 司最近一 期经审计 净资产比 例 是否关 联担保 二、2026 年度担保额度预计情况 | | Desay SV | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Automotive Europe GmbH | | | | | | | | | 德 | （以下简称 | | 100% | 91.90% | 79,814 | 10,000 | 1.02% | 否 | | 赛 | "德赛西威德 | | | | | | | | | | 国公司"） | | | | | | | | | 西 | 成都市德赛西 | | | | | | | | | | 威汽车电子有 | | | | | | | | | 威 | 限公司（以下 | | 100% | 35.68% | 30,000 | 60,000 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范 和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规和规章，制定本规定。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司在报送内 幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人档案及 重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了 法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； ...

委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司") 的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 委托理财管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批公司控股子公司不得进行任何委托理财活 动。 第二章 委托理财操作原则 第四 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用惠州市德赛西威汽车电子股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）以及《惠州市德 赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《惠州市德赛 西威汽车电子股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理制度》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 第五条 公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或 间接地提供给控股股东及关联方 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 募集资金管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用 的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当负责建立健全公 司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作指引》《惠州市德赛西威汽车电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的责任人应当及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护 股东利益，根据国家行业主管部门和证券监督管理部门的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第三章 选聘会计师事务所程序 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股东会议事规则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会发布的 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关联交易管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第 1 页 共 8 页 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应 ...