1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威"或"公 司"）是在深圳证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需 求，增强公司资本实力，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《惠州市德赛西威汽车电子股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含 义。 证券简称：德赛西威 证券代码：002920 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 2 二〇二五年一月 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 2022 年，交通部以及科技部印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要 （2021—2035 年）》（交科技发〔2022〕11 号），要求 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 3 日收到公司 5%以上股东惠州市创新投资有限公司（以下简称"惠 创投"）《关于持有公司股份变动比例超过 1%的告知函》。2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 3 日，惠创投以集中竞价方式减持公司股份 1,829,569 股，占公司当 前总股本的 0.33%。 惠创投于 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 7 月 5 日期间和 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 3 日期间累计减持公司股份比例达到 1.3%，权益变动超过 1%。根 据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的有关规定，现将其减 持计划实施结果及相关权益变动情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 编号：2024-019 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 12 月 30 日； 2、本次解除限售条件的激励对象：788 人； 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-083 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 3、本次解除限售数量：1,639,823 股，占目前上市公司总股本的 0.2955%。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体详见公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司办理了 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将相关事项的内 容公告如下： 一 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-082 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120056 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 2024 年 12 月 20 日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项 回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，并根据相关要求对 审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审 ...

股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 保荐人（主承销商） 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 二〇二四年十二月 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专 ...

关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2024]518Z1064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://WWW.rsm.global/china/ 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2024]518Z1064 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 9 日出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）收悉。对问询 函所提财务会计问题，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们" 或"申报会计师"）对惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"发行 人"、"德赛西威"或"公司"）相 ...

北京市嘉源律师事务所 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源·补充法律意见书（一） 致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（一） 嘉源(2024)-01-627 敬启者： 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任发行人本次发行 的专项法律顾问，并获授权为本次发行出具律师工作报告及法律意见书。 本所已于 2024 年 11 月 20 日就发行人本次发行出具了嘉源(2024)-01-515 号 《北京市嘉源律师事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票的律师工作报告》、嘉源(2024)-01-514 号《北京市嘉源律师 事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票之法律意见书》（以下合称"原法律意见书"）。 2024 年 12 月 9 日，深圳证券交易所针对发行人本次发行出具了审核函 〔2024〕 ...

2024年度向特定对象发行A股股票 之 中信证券股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威""发行人"或"公 司"）的委托，担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 发行保荐书 目 录 | 声 | 明 - | | --- | --- | | 目 | 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、保荐人名称… | | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况……………………………………………………………………………………………………………3 | | | 三、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员………………………………………………………3 | | | 四、发行人基本情况… | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...