小熊电器股份有限公司董事会 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形 的人员"； 关于独立董事独立性情况的专项意见 8、独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-017 小熊电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和为公司 2024 年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资 格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘 信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 首席合伙人：谭小青 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：小熊电器股份有限公司 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | | 占用方 | | | | | 2024 年 度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 与上市 公司的 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用 累计发生金额 | 资金的 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | | | 利息 | | | 用资金余额 | | | | | | 关联关 | 计科目 | | | （不含利息） | (如 | 金额 | | | | | | | | 系 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-023 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第十七次会议审议 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称"互联网投票系统"）投票的具体时间为：2025 年4月29日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 小熊电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-013 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场结合通讯方式召开， 由监事会主席黎志斌先生主持。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事 长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-012 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 《2024 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年 度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-015 小熊电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度利 润分配预案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 287,787,361.75 元，母公司净利润 444,558,883.80 元。根据 《公司法》《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积金 103,635.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计可供分配的利润为 1,599,100,745.85 元。 为让股东享受公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要， 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.76 billion, representing a 0.98% increase compared to ¥4.71 billion in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.37% to approximately ¥287.79 million in 2024, down from ¥445.27 million in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥246.41 million, a decrease of 35.51% from ¥382.12 million in the previous year[18]. - Cash flow from operating activities saw a significant decline of 66.52%, totaling approximately ¥229.24 million compared to ¥684.65 million in 2023[18]. - Basic earnings per share dropped by 34.82% to ¥1.8552 in 2024, down from ¥2.8461 in 2023[18]. - Total assets increased by 14.25% to approximately ¥6.15 billion at the end of 2024, compared to ¥5.39 billion at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders rose by 3.15% to approximately ¥2.82 billion at the end of 2024, compared to ¥2.74 billion at the end of 2023[18]. - The weighted average return on equity decreased by 7.16 percentage points to 10.37% in 2024, down from 17.53% in 2023[18]. - The total profit for 2024 was 35.81 million yuan, a decrease of 30.43% from the previous year[62]. - The net profit attributable to shareholders in 2024 was 28.78 million yuan, down 35.37% year-on-year[62]. Market and Sales Performance - The kitchen small appliances market saw a retail sales value of ¥609 billion in 2024, a slight decline of 0.8% year-on-year, indicating a stable market environment[28]. - Online retail sales of kitchen small appliances reached ¥478 billion, growing by 1.7% year-on-year, while offline sales dropped by 8.9% to ¥130 billion[30]. - The kitchen small appliances segment generated ¥3.28 billion, accounting for 68.84% of total revenue, but saw a decline of 10.10% compared to the previous year[68]. - The overseas sales increased significantly by 80.81%, reaching ¥668.17 million, while domestic sales decreased by 5.81% to ¥4.09 billion[68]. - The online sales contributed ¥3.61 billion, representing 75.93% of total revenue, but experienced a decline of 6.55% year-on-year[68]. - The small home appliance industry sales volume reached 4,598.04 million units, an increase of 2.63% compared to 2023[71]. - The production volume in the small home appliance sector was 5,057.57 million units, reflecting a significant growth of 16.84% year-over-year[71]. Research and Development - Research and development investment increased by 36.48% year-on-year to 19.48 million yuan in 2024[62]. - The company has over 90 product categories and more than 1,000 models, holding over 3,700 national patents[52]. - The company has increased its R&D personnel from 389 in 2023 to 572 in 2024, representing a growth of 47.04%[82]. - R&D investment has risen to approximately ¥194.85 million in 2024, a 36.48% increase from ¥142.76 million in 2023[82]. - The proportion of R&D investment to operating revenue has increased from 3.03% in 2023 to 4.09% in 2024, reflecting a 1.06% rise[82]. - The company has completed the development of multiple new products, including a multi-functional cooking pot and an automatic water supply blender, aimed at enhancing user experience and expanding market share[80]. - The company has successfully developed a dual-direction air outlet automatic curling iron, enhancing user experience and increasing customer retention[81]. - The company has diversified its product offerings with innovations such as a smart electric toothbrush and a high-efficiency hair dryer, aimed at capturing a larger market share[81]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has established strong partnerships with major e-commerce platforms, enhancing its online sales channel[56]. - The company has five smart manufacturing bases, including four specialized assembly factories, to support agile production[58]. - The total operating costs amounted to 3,029,960,317.58 CNY, a slight increase of 1.67% from the previous year[73]. - Raw materials accounted for 60.03% of the operating costs, totaling 1,818,974,740.10 CNY, up from 58.69% in 2023[73]. - Sales expenses decreased by 0.83% to 864,470,989.43 CNY, while management expenses rose by 24.25% to 235,722,652.01 CNY[78]. - The company has implemented a comprehensive digital transformation strategy to empower its entire business operations, enhancing user engagement and service delivery through AI technology[126]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of ¥10.00 per 10 shares to all shareholders, with no stock dividends issued[4]. - The company has established a clear profit distribution policy in accordance with regulations, ensuring shareholder interests are maintained[173]. - The company has ensured equal treatment of all shareholders, particularly small and medium-sized shareholders, by maintaining effective communication channels[140]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[142]. - The company has a clear governance structure with defined roles for the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[144]. - The company has a structured approach to determining compensation based on industry standards and individual performance[158]. - The company has appointed independent directors with extensive academic and professional backgrounds[151][152][153]. - The company has a diverse management team with experience in various sectors, including finance and education[155][156]. Strategic Investments and Future Plans - The company aims to enhance product quality and innovation, focusing on health-oriented and multifunctional products to meet consumer demands[29]. - The company plans to continue investing in digital transformation and supply chain optimization to enhance operational efficiency and customer satisfaction[66]. - The company anticipates that the small home appliance market will benefit from policy incentives and evolving consumer preferences, leading to increased demand for personalized and high-quality products[120]. - The company aims to enhance its manufacturing capabilities and become a global leader in small home appliance manufacturing, focusing on low-cost manufacturing strategies[125]. - The company plans to strengthen its global market presence, with its own brand already established in several Southeast Asian countries, and will continue to innovate products based on global user research[126]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with forward-looking statements regarding future development and operational plans[4]. - The company anticipates facing risks such as intensified market competition, raw material supply chain fluctuations, and evolving consumer demand[135][136]. - The company has established risk analysis and control measures for its bulk materials futures hedging business, focusing on market risk, liquidity risk, performance risk, and forced liquidation risk[99]. Social Responsibility - The company engaged in social responsibility activities, with a total donation amount of 3.402 million yuan in 2024, supporting various educational and charitable initiatives[193]. - A total of 142 employees received assistance through the company's mutual aid fund, with cumulative donations amounting to 1.7663 million yuan[193].

小熊电器（002959）公告，2024年营业收入47.58亿元，同比增长0.98%。归属于上市公司股东的净利润 2.88亿元，同比下降35.37%。基本每股收益1.86元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含 税)。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 小熊电器股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2022]869 号"文同意， 公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债 券简称"小熊转债"，债券代码"127069"。 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 3、可转换公司债券转股期限 转股价格：53.20元/股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公 司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市 ...