北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年〇六月 （经第六届董事会第十一次会议审议通过） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定于2024年07月01日（星期一）下午3：00召开2024年第三次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-046 北京海新能源科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议决议，公 司召开2024年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年07月01日（星期一）下午3:00； （2）网络投票时间为：2024年07月01日，其中，通过深圳证 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理胡堃先生的书面辞职报告，胡堃先生因工作调整原因辞去公司副总经理 职务。胡堃先生原定任期为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。辞职后胡堃先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，胡堃先生的辞职报告于送达董事会起生效。其所负责的工 作已正常交接，辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，胡堃先生未持有公司股份。 公司于 2024 年 06 月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的议案》，经公司总经理孟强先生提名，公 司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意聘任冯晓辉先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 本届董事会任期届满之日止。 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-044 北京海新能源科技股份有限公司 无需提交公司股东大会审议。 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月13日召开 了第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》，关联董事王腾 先生、王笛女士、姜骞先生、孙国平先生对该议案回避表决。该项议案提交董事 会审议前，已经公司2024年第五次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为促进公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，公司拟向开泰银行（中 国）有限公司北京分行（以下简称"开泰银行"）申请不超过人民币10,000万元 综合业务授信额度，业务品种为流动资金贷款，授信期限不超过1年。由公司间 接控股股东北京 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-039 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2024年05月17日 北京海新能源科技股份有限公司 附件： 非独立董事孟强先生简历 孟强，男，1985年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研 究生学历，材料工程领域工程专业。2007年08月至2015年12月，历任中国石化集 团北京燕山石油化工有限公司教培中心培训师、化工六厂工程师、生产管理部主 管、化工事业部高级主管；2015年12月至2018年05月，担任中国石油化工股份有 限公司北京燕山分公司一体化管理领导小组办公室高级主管；2018年05月至2021 年04月，担任石化盈科信息技术有限责任公司智能制造事业部高级顾问；2021年 04月至2022年5月，先后担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理 部部门经理助理、副经理；2022年05月至2023年02月担任唐山曹妃甸海国 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 05 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中华人民共和国财政部颁布 的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或劳务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0259 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 05 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京海新能源科技股份有限公司((以下简称"公 司")的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者 合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定以及《北京海新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。 利润分配原则主要包括： 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润，现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。具 备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024年05月） 第一章 总则 第一条 为完善北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时, 每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候 选董事（或监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 上市公司应当在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名董 事或监事的情形除外。 股东大会选举 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 05 月） 第一条 宗旨 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定 和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...