北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 08 月） 第一条 宗旨 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定 和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (五)制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； (六)拟定公司重 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善北京海新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会提名和薪酬考核委员会实施细则 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的提名、产生，优化董事会成员的组成，规范考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《北京海新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名和薪酬考核委员会（以下简称"提名和薪酬考核委员会"），并制定本实施 细则。 第二条 提名和薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议，负责研 究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名和薪酬考核委员会由 5 至 7 名董事组成，其中独立董事应当 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外捐赠管理规定 （2025 年 08 月） 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以 个人名义对外捐赠，企业对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上， 更好的参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任、有效提升公司品牌形象， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《财政部关于加强企业对外捐赠财务 管理的通知》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规制定本制度。 第二条 本规定所称"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 企业对外捐赠应当按照"统一 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年〇八月 - 1 - | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 党组织 7 | | 第五章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第六章 董事和董事会 27 | | 第一节 董事的一般规定 27 | | 第二节 董事会 31 | | 第三节 独立董事 36 | | 第四节 董事会专门委员会 38 | | 第七章 高级管理人员 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 08 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或劳务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 08 月） 第一章 总 则 第一条 为加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高 对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司、公司全资子公司及控股子公司（以下 简称"子公司"），因其自身或整体的发展战略需要，围绕公司主业，以包括但 不限于货币资金、实物、债权、股权、无形资产（包括专利权、商标权、土地使 用权、非专利技术等）以及法律、行政法规允许的其他方式独立或同境内、境外 企业事业单位、团队、个人进行合资或合作经营以获取未来收益为目的的对外投 资行为，投资行为包括但不限于以下形式： 公司严禁从事投 ...

（2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为适应北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，提高公司技术发展规划和 技术决策的能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会技术委员会（以下简称"技 术委员会"），并制定本实施细则。 第二条 技术委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司技术规 划和技术决策进行研究，为公司董事会的相关决策提供意见和建议。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会技术委员会实施细则 第七条 技术委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 技术委员会由 5-7 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 技术委员会委员由董事长或者至少两名以上董事提名，并由董事会 选举产生。 第五条 技术委员会设主任委员一名，由公司董事会任命。当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为了提高北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《北京海 新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证监会发 布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策 法规关于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的，已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司的信息披露以真实披露、及 ...

制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）行为，完善公司治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和 《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， (五)审计委员会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 1 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 ...