证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-033 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 23 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于向公司 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增 值权的议案》 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-030 上海新阳半导体材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 现场会议召开日期和时间：2024年4月23日（星期二）14:00； 网络投票日期和时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月23日9:15-15:00。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独 计票。 一、会议召开和出席情况 1.会议届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3.会议召开的合法 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 授予相关事项 二〇二四年四月 | 一、股票增值权授予的具体情况 | 9 | | --- | --- | | | 9 | | 一、股票增值权授予条件 | 10 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 10 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 | 12 | 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海新阳半导体材料 股份有限公司（以下简称"上海新阳"、"上市公司"或"公司"）2024 年股 票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在上海新阳提供有关资料的基础上，发表独立财务 ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划授予事项的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 法律意见书 二〇二四年四月 致：上海新阳半导体材料股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新阳半导体 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）委托，就公司拟实行的 2024 年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 股票增值权授予的相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券 ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 二〇二四年四月 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海新阳半导体材料股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新阳半导体 材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海新阳半导体材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

——公司信息更新报告 数据来源：聚源 半导体业务营收持续增长，涂料板块业务因市场低迷营收有所下滑 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 电子/电子化学品Ⅱ 上海新阳（300236.SZ） 2024 年 04 月 22 日 投资评级：买入（维持） 公 司 研 究 2024Q1 收入稳步增长，半导体业务营收创新高 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/4/19 | | 当前股价 ( 元 ) | 31.78 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 43.94/25.20 | | 总市值 ( 亿元 ) | 99.59 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 88.48 | | 总股本 ( 亿股 ) | 3.13 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.78 | | 近 3 个月换手率 (%) | 100.25 | 股价走势图 -36% -24% -12% 0% 12% 24% 2023-04 2023-08 2023-12 上海新阳 沪深300 相关研究报告 《2023 年业绩稳步增长，半导体板块 收入创新 ...

有色与新材料 2024 年 4 月 20 日 半导体材料延续增势，销售毛利率明显提升 推荐（维持） 事项： 现价：31.78 元 | --- | --- | |----------------------------|---------------------| | 主要数据 | | | 行业 | 电子化学品 | | 公司网址 | www.siny ang.com.cn | | 大股东 / 持股 | 王福祥 /14.37% | | 实际控制人 | 王福祥 | | 总股本 ( 百万股 ) | 313 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 278 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | -- | | 总市值（亿元） | 100 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 88 | | 每股净资产 ( 元 ) | 12.10 | | 资产负债率 (%) | 24.78 | | | | 行情走势图 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 23/01 23/05 23/09 24/01 上海新阳 沪深300 相关研究报告 《上海新阳(300236.SZ)公司首次覆盖报告：电镀 清洗 技术国内领先，高 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 297,418,597.54, an increase of 14.01% compared to CNY 260,864,353.08 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by 42.53% to CNY 32,410,398.77 from CNY 56,396,751.69 year-on-year[12] - The company reported a total profit of RMB 39.44 million for the period, with a net profit of RMB 32.71 million after tax[32] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was RMB 31.0681 million, up 30.17% year-on-year[24] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 9.48% to CNY 3,791,494,568.85 from CNY 4,188,533,225.02 at the end of the previous year[12] - Basic and diluted earnings per share were both 0.1046 CNY, down from 0.1821 CNY in the previous period[57] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 15,822,300.96, a decline of 168.33% compared to negative CNY 5,896,658.28 in the previous year[12] - Cash inflow from operating activities totaled 278,326,998.01 CNY, slightly up from 275,288,057.26 CNY in the previous period[57] - Net cash outflow from operating activities was -15,822,300.96 CNY, compared to -5,896,658.28 CNY in the previous period[57] - The company’s cash flow from investing activities was negative CNY 31,673,191.44, an increase of 53.21% compared to negative CNY 20,673,208.14 in the previous year[17] - Cash received from investment activities amounted to 33,505,286.35 CNY, an increase from 12,556,929.04 CNY in the previous period[57] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to RMB 843,115,839.02, a decrease from RMB 869,875,329.81 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 3.3%[41] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.87% to CNY 5,092,809,403.52 from CNY 5,588,589,806.19 at the end of the previous year[12] - Total liabilities decreased to RMB 1,261,861,311.90 from RMB 1,360,963,878.47, indicating a reduction of approximately 7.2%[42] - The company’s total current liabilities decreased to RMB 659,595,429.64 from RMB 747,853,033.94, reflecting a decrease of approximately 11.8%[42] - The company’s long-term investments in equity decreased to RMB 5,728,173.95 from RMB 9,068,273.19, a decline of about 36.8%[41] - The company’s total liabilities decreased by 54.53% for non-current liabilities due within one year, reflecting repayment of long-term loans[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 51.24% to CNY 46,113,719.49, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[14] - The company plans to invest RMB 1 billion in a new industry investment fund to support the semiconductor storage industry[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 41,541[33] - The largest shareholder, Wang Fuxiang, holds 14.37% of the shares, totaling 45,032,070 shares[33] - Shanghai Xinhui Asset Management Co., Ltd. holds 12.01% of the shares, totaling 37,637,876 shares, with 6,260,000 shares pledged[33] Other Information - The company has completed the registration of the Qihang Hengxin Fund with the Asset Management Association of China, indicating progress in external investment initiatives[38] - The stock appreciation rights incentive plan will grant 257,800 rights at an exercise price of RMB 17.34 per share, representing 0.08% of the total share capital[26] - The company has initiated a stock appreciation rights incentive plan, reflecting ongoing efforts to enhance employee engagement and retention[39] - The company plans to raise up to ¥31,212,000 through a share repurchase plan at a price of ¥17.34 per share, targeting core technical/business personnel in the semiconductor sector[50] - The first quarter report was not audited[62]

上海新阳半导体材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月 18 日第五届董事会第十八次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司监管指引第 5 号－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。公司董事、监 事、高级管理人员及公司各部门、控股子公司都应做好内幕信息的保密和管理工 作。 上海新阳半导体材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作的第一责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-026 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 18 日 9:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及新成长（一 期）股权激励计划的相关规定，本次作废新成长（一 ...