润泽智算科技集团股份有限公司累积投票实施细则 润泽智算科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 1 润泽智算科技集团股份有限公司累积投票实施细则 （二）公司董事会、单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份 1%以 上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定，但本项前述提名人不 得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切 人员作为独立董事候选人； 第一条 为完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所 持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权数（或称"选票数"）。股东拥 有的表决权数可以集中使用，即股东可以将所 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选、 选择标准和程序向董事会提出意见和建议。 第二章 组成人员 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员 ...

润泽智算科技集团股份有限公司信息披露管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《润 泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能或者已经对公司 股票及其衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重 大信息"）时，公司应当根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息 在深圳证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体发布。 第三 ...

润泽智算科技集团股份有限公司对外担保管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称"控股子公 司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述对 外担保，参照相关法律法规执行。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决 ...

润泽智算科技集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及 其关联人的除外。 第三条 公司不得为《创业板股票上市规则》规定的关联人提供财务资助，但 向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助， ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 事项进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为适应润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司 治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（"ESG"）管理能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

润泽智算科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资 人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《登 记管理制度》"）等有关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照《登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确、及时和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内部信息保密工作 具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记 ...

润泽智算科技集团股份有限公司内部审计制度 润泽智算科技集团股份有限公司 内部审计制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为加强润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工 作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规，以及《润泽智算科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于润泽智算科技集团股份有限公司及下属各公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种监督、评价和建议活动。具体包括监督被审计对象的内部控制制度 运行情况，检查被审计对象会计账 ...

润泽智算科技集团股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步推动润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，加强与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息 沟通，规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者（特别是中小投资者）的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和便 利股东权利行使等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回报投资者和保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 ...

润泽智算科技集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股、全资子公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及其下属全资、控股子公司。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下情况： （一）经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二）非经营性资 ...