证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-031 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会 议通知已于 2024 年 8 月 11 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年半年度报 告》（简称"《2024 年半年度报告》"）全文及其摘要，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-036 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配 预案的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供分配的利润为 2,514,770,477.99 元，母公司报表中可供分配的利润为 706,760,048.25 元。 考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公 司当前实际经营、现金流状况，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（简称"《现金 分红新规》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 以及公司 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥3,575,249,694.16, representing a 112.47% increase compared to ¥1,682,733,656.36 in the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥966,528,910.93, up 37.64% from ¥702,207,003.19 in the previous year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥950,024,762.58, reflecting a 35.87% increase from ¥699,199,616.83 in the same period last year[27]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.56, a 36.59% increase from ¥0.41 in the previous year[27]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥27,695,363,295.73, an 18.81% increase from ¥23,310,849,208.60 at the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.82% to ¥9,528,644,524.91 from ¥8,521,793,541.32 at the end of the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 84.97% to ¥141,223,325.14 from ¥939,731,521.91 in the same period last year[27]. - The weighted average return on net assets increased to 10.76%, up from 10.00% in the previous year[27]. Dividend Distribution - The company reported a cash dividend of 3.995 CNY per 10 shares, totaling approximately 6.87 million CNY for 1,720,577,649 shares[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.995 per 10 shares, totaling CNY 687.37 million in cash dividends[37]. - The total cash dividend distribution for 2024 is 100% of the distributable profit, which is 706.76 million CNY[121]. Strategic Focus and Growth - The company is focused on expanding its data centers in key regions, including the Beijing-Tianjin-Hebei area and the Greater Bay Area[6]. - The management highlighted the strategic importance of mergers and acquisitions to drive growth and market presence[6]. - The company is committed to ongoing research and development of new technologies to enhance its service offerings[6]. - The company is focusing on expanding its data center capabilities in various regions, including the Chengdu-Chongqing economic circle and the Belt and Road Initiative areas[19]. - The company aims to create a large-scale computing infrastructure industry cluster to support the digital economy and contribute to the national integrated computing network[47]. - The company is actively investing in new technologies, including liquid cooling and AI-driven management systems, to stay ahead in the market[112]. Risk Management - The company emphasized the importance of risk awareness for investors regarding future plans and performance forecasts[6]. - The management discussed potential risks and corresponding mitigation strategies in the report[6]. - The company has faced risks related to potential underperformance in new computing center deployments, which could impact short-term profitability[111]. Environmental and Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, integrating these values into its corporate strategy and culture[44]. - The company has received the "2024 ESG Annual Case Award" from the People's Daily, recognizing its commitment to sustainable development[44]. - The company completed green electricity transactions totaling nearly 400 million kilowatt-hours in the first half of 2024[128]. - Two data centers were awarded the "2023 National Green Data Center" title, bringing the total to six in the Beijing-Tianjin-Hebei region[129]. - The company adheres to the ISO 14001:2015 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection[130]. Governance and Compliance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no misleading statements or omissions[6]. - The report outlines the company's governance structure and compliance with regulatory requirements[6]. - The company's board consists of 8 members, with 3 independent directors (37.50%) and a 50% female representation[45]. Market Trends and Industry Insights - The overall IDC market size in China reached 507.83 billion yuan in 2023, growing by 25.60% compared to 2022[56]. - The demand for AI-driven computing centers is increasing, with a shift towards centers with a capacity of over 30MW due to the rapid growth of AI technology[56]. - The Chinese computing center service market is expected to grow at a compound annual growth rate of 18.90%, reaching a market size of 307.5 billion yuan by 2027[58]. Financial Management and Investments - The company has established a diversified financing system through public REITs and interbank debt financing tools, aiming to lower overall debt ratio and optimize financing structure[43]. - The company is building a strong "high trust" relationship with clients over more than a decade, which has created a deep "moat" in the market, ensuring data security, stability, and reliability[69]. - The company has not reported any changes in the investment projects during the reporting period[100]. - The company has a dedicated account for managing the raised funds, ensuring proper allocation according to project progress[99].

| 调整前 | 主任委员：杜婕女士（独立董事） | | --- | --- | | | 其他委员：应政先生（独立董事）、沈晶玮女士（非独立董事） | | 调整后 | 主任委员：杜婕女士（独立董事） | | | 其他委员：应政先生（独立董事）、周超男女士（非独立董事） | 1 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-037 润泽智算科技集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，审议通过了《关 于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意对第四届董事会审计 委员会部分委员进行调整，公司董事、董事会秘书沈晶玮女士不再担任公 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-034 润泽智算科技集团股份有限公司 关于向金融机构申请新增授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构 申请新增授信额度的议案》，具体内容如下： 近期，公司在建项目即将陆续完成投运，多处项目亦陆续新增了土地、能耗 等重要基础性资源，随着 AI 应用爆发带动算力需求快速增长，公司拟加快推进 未来战略"探索低碳创新之路，打造绿色算力中心"和"积极拥抱技术革命浪潮， 奋力引领算力中心升级"落地，加大对智算中心（AIDC）的投资，为满足公司 及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及公司 合并报表范围的各级子公司拟向相关金融机构申请新增不超过人民币 40 亿元 （或等值外币）的授信额度。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续 约。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会独立董事第二次专门会议。根据 《上市公司独立董事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已 经提前三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公 司章程》"）的有关规定。 杜婕： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综上，我们一致同意《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》。 （以下无正文，为签字页） 1 （本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二 次专门会议决议》的签字页） 独立董事签字： 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，公司《2024 年半年 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-033 一、注册地址变更情况 公司于 2022 年实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。本次重组完成后，根据公司的 实际经营情况，公司拟将注册地址由"上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢"变更为"廊坊开发区楼庄路 9 号 1 幢九层"（注册地址最终以市场监督管理 部门核准备案为准）。 二、公司章程修订情况 基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件的规定，公司拟就本次变更公司注册地址事宜对《润泽 智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。 具体修订内容对照如下： 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司拟变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟变更注册地址的议案》。 现将相关事项公告如下 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：润泽智算科技集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公 | 2024 年初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 司核算 | | 占用累计发生 | 度占用资金 | | | 占用形成 | 占用 | | 非经营性资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计 | 占用资金 | 金额(不含利 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 度末占用资 | 原因 | 性质 | | | | | | 余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | 科目 | | 息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | - | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券视线书院许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是长江通信的分析师李燕今天的话其实主要也是来重点推荐还有更新一下任德科技的一个最新的情况因为的话其实明天周旭公司 的一个比较大额的一个解禁嘛那其实也是在这样解禁的背景下也是想跟市场做一个这个比较重重大的一个推荐因为这一次的解禁的话其实它的解禁数量是比较大的可能有接近两亿股的这么一个量那占到它整体解禁后流通股的接近36%那整体占到这个总股本的11.3%的这样一个数吧所以说我们觉得在前段时间公司整体的一个股价其实是 往下走的趋势,那其实也是因为市场也是比较担心这一波解禁的这个减持的一个风险,也是想要等这波风险的释放完毕,可能后面再做一些这个布局。所以说我们觉得这一次解禁的话,其实对于公司来说,可能对于大家来说也是一个比较好的一个投资机会吧,我觉得也是可以重点关注一下。 那可能就解禁的几个比较大家比较关注的几个问题吧可以跟大家做一个比较详细的一个沟通那首先第一个的 ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是长江通信的分析师李燕那今天的话其实主要也是来这个重点推荐还有更新一下任何科技的一个最新的一个情况那因为的话其实明天其实就是公司它的一个比较大额的一个解禁嘛那其实也是在这样解禁的背景下也是想跟市场做一个这个比较重大的一个推荐 因为这一次的解禁的话其实它的解禁数量是比较大的可能有接近两亿股的这么一个量那占到它整体解禁后流通股的接近36%那整体占到这个总股本的11.36%这样一个数吧所以说我们觉得在前段时间公司整体的一个股价其实是往下走的趋势嘛那其实也是因为市场其实也是比较担心这一波这个 解禁的这个减持的一个风险也是想要等这波风险的释放完毕可能后面再做一些这个布局吧所以说我们觉得这一次解禁的话其实对于公司来说可能对于大家来说也是一个比较好的一个投资机会吧我觉得也是可以这个重点关注一下那可能就解禁的几个比较大家比较关注的几个问题吧可以跟大家做一个比较详细的 这个沟 ...