（H股发行并上市后适用） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东提名候选董事的程序（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东提名候选董事的程序（草案） 第一条 为了进一步明确胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"） 及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本政策。 第二条 根据《联交所上市规则》第 13.70 条及 13.74 条，公司必须遵守以下 规定： （一） 如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会 上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （二） 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《联交所上市规 则》第 13 .51（2）条规定而须披露的资料； （三） 通函必须在有关股东会举行日期前不少于 10 个营业日前刊登；及 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东提名候选董事的程序（草案） （一） 表明拟于股东会提名候选人参选董事的意向通知，通知须经股东正 式签署，并以符合条件的方式 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会及全体员工多元化政策（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新董 事向董事会作出推荐建议等。董事会全体成员及全体雇员（包括高级管理人员） 的委任将均以用人唯才为原则；在评估候选人时均以客观标准充分考量，充分顾 及董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化的裨益。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会及全体员工多元化政策 公司在设定董事会成员组合和招聘员工时，会从不同层面考虑董事会成员和员 工的多元化，这包括但不限于性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经 验、种族、才干、知识及服务任期，以及董事会不时认为相关及适用的任何其他 因素。公司非常着重确保董事会成员的技能及经验组合均衡分布，以提供不同观 点与角度、见解和提问，让董事会可以有效地履行其职务、就公司及其附属公司 的核心业务及策略制定良策，以及配合董事会的继任计划及发展。为使董事会发 挥其效能，公司或会制订额外的可计量目标/特定多元化目标，并不时进行检讨以 确保有关目标适切可行。 第一条 为加强胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-084 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于 修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部 治理制度的议案》，于 2025 年 7 月 29 日召开了第五届监事会第七次会议，审议 通过了《关于取消公司监事会的议案》，其中，《关于取消公司监事会的议案》 《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》以及《关于修订及制定部 分公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-087 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请立信会 计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现就 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-091 一、本人已经通过胜宏科技（惠州）股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 声明人 王庭聪 作为胜宏科技（惠州）股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司董 事会提名为胜宏科技（惠州）股份有限公司股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-085 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修 订、制定部分治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修 订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》及《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》，其中《关于就公司发 行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 及《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》 中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的情况 上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提 请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-083 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信德豪会计师 事务所有限公司（以下简称"香港立信"）为公司发行境外上市股份（H 股）并申 请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本 次发行上市"）的审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘审计机构事项的情况说明 考虑到香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备 足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香 港立信为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO ...

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2025-089 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月15日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2025年8月11日 7. ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 7 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、《胜宏科技 （惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合 法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 审议通过议案一：《关于取消公司监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制 度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http:// ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 7 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-081 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 审议通过议案一《关于取消公司监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新< ...