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中科创达:关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告
2024-10-11 10:15
中科创达软件股份有限公司 证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2024-075 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 中科创达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日召开第五届 董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性 股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》,现将有关具体情况公告如下: 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 (一)股权激励计划简介。 2021 年 9 月 6 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2021 年 9 月 27 日,公司 2021 年第三次临时股东大会审议并通过了 2021 年限制 性股票激励计划相关事项,方 ...
中科创达:关于调整公司限制性股票激励计划股票授予价格的公告
2024-10-11 10:15
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 (一)2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 8 月 13 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司第 三届监事会第十九次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司 内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进 行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利 于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2020 年 8 月 31 日,公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实 施 2020 ...
中科创达:第五届董事会第三次会议决议公告
2024-10-11 10:15
证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2024-072 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 11 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归属 条件成就的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 关联董事王焕欣回避表决。 本 ...
中科创达:上海金茂凯德关于中科创达2021年限制性股票激励计划调整及第三个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书
2024-10-11 10:15
上海金茂凯德(北京)律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及 第三个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 二零二四年十月 北京市朝阳区工体北路甲六号中宇大厦 1801-1802 室 邮编:100027 电话(Tel):010-8523 5299 传真(Fax):010-8523 5199 上海金茂凯德(北京)律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及 第三个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 致:中科创达软件股份有限公司 上海金茂凯德(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受中科创达软件股 份有限公司(以下简称"中科创达"或"公司")委托,就中科创达2021年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")作废部分已获授但尚未归属的限制性股 票、调整限制性股票授予价格及第三个归属期归属条件成就相关事项(以下简称 "本次相关事项"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")、《创业板上市公司持续监管办法 ...
中科创达:第五届监事会第三次会议决议公告
2024-10-11 10:15
证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2024-073 中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 会议由监事会主席刘学徽先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归 属条件成就的议案》 经核查,监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期的归属 条件已经成就,本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法 规以及公司《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定,本次符合归属条件的 激励对象的主体资格合法、有效,同意公司为 153 名激励对象办理 813,500 股限 制性股票归属事宜。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已获授但尚 未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象因个人原因已离职, 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关 ...
中科创达:关于公司股价异动的公告
2024-10-09 11:34
证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2024-071 中科创达软件股份有限公司 4、目前公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 5、股价异常波动期间,公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不 存在买卖公司股票的行为。 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一. 股票交易异常波动的具体情况 中科创达软件股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续三个交易日(2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所 相关规定,属于股票交易异常波动情形。 二. 公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会通过网络通讯、电话及现场问询的方式, 对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现 就相关情况说明如下: 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息。 3、截 ...
中科创达:2024年半年度权益分派实施公告
2024-09-13 10:56
证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2024-070 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度权益分派方案已获 2024年9月11日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如 下: 1、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司第五届董 事会第二次会议召开日的总股本459,199,894股为基数,向全体股东每10股派发现金股 利人民币1.25元(含税),共计分配现金股利57,399,986.75元。如权益分派股权登记 日前公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 8 月 27 日 、 2024 年 9 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》及 《2024年第三次临时股东大会决议公告》。 ...
中科创达(300496) - 2024年8月30日-9月11日投资者关系活动记录表
2024-09-11 12:47
证券代码:300496 证券简称:中科创达 中科创达软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-009 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | | 参与单位名称及 | BEA Union | | Spathiphy | | | | Investment | Susanna | Capital | Zi Sang | | 人员姓名 | Management | Chui | Management | | ...
中科创达:华泰联合证券有限责任公司关于中科创达软件股份有限公司2024年半年度跟踪报告
2024-09-11 10:44
华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:中科创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:杨阳 | 联系电话:010-56839300 | | 保荐代表人姓名:李然 | 联系电话:010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司 ...
中科创达:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-09-11 10:44
证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2024-069 中科创达软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (一)股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 567 人,代表有表决权的公司股份数合计为 19,101,506 股,占公司有表决权股份 总数 459,199,894 股的 4.1597%。其中:通过现场投票的股东共 4 人,代表有表 决权的公司股份 13,410,817 股,占公司有表决权股份总数 459,199,894 股的 2.9205%;通过网络投票的股东共 563 人,代表有表决权的公司股份数合计为 5,690,689 股,占公司有表决权股份总数 459,199,89 ...