温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-37 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项 说明 温氏食品集团股份有限公司 度》、《商品期货套期保值业务管理制度》及上述授权的规定， 现将 2024 年证券与衍生品投资情况作如下说明： 一、2024 年度证券与衍生品投资情况 （一）股票投资情况 2024 年度，公司股票投资收益为 344,330,067.63 元。本期 新增股票投资成本金 额 134,519,097.39 元，其中 IPO 上市 30,000,000.00 元，购入新三板股票 104,519,097.39 元；本期出 售股票金额 497,286,939.69 元。2024 年 12 月 31 日，公司持有 的股票市值为 1,593,649,912.38 元。其中： 1 、年初 持有 9 只 股权投资 IPO 上 市 股 票 ， 成本 540,090,783.42 元，本期新增 1 只股权投资 IPO 上市 ...

温氏食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在 固有局限性， ...

目录 关于本报告 01 关键绩效 02 04 07 87 105 112 董事长致辞 关于温氏股份 我们的 2024 深交所指引索引表 GRI 标准索引表 | 专题一 | | --- | | 从严治企，筑牢商业道德底线 | | 筑牢廉洁防线，夯实高质量发展根基 12 | | 16 恪守商业诚信，打造阳光采购和交易 | | 17 强化风险识别与管控，筑牢三道防线 | | 专题二 | | --- | | 创新驱动，加速产业智慧升级 | | 加强研发管理，激发创新活力 18 | | 构建全产业链条，引领产业升级 23 | | 24 聚焦精益管理，持续挖潜降耗 | | 发展智慧农业，培育农业新质生产力 26 | | 完善治理 | | | --- | --- | | 提高环境产品效能 | | | 我们的治理 | 29 | | 我们的环境 | 39 | | 我们的产品 | 50 | | 01 | | 02 | | | --- | --- | --- | --- | | 完善治理 | | 携手共进 | | | 提高环境产品效能 | | 合作共赢塑造未来 | | | 我们的治理 | 29 | 我们的员工 | 58 | | 我 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-42 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 温氏食品集团股份有限公司 师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业， 注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 182 人。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 ...

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、网络投票时间： | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-55 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决定 于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年度股东大会，现通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2024 年度股 东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 15:00。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-29 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第四次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面和电话的形式通知公司 全体监事，会议于 2025 年 4 月 23 日 14:15 在总部 19 楼会议室以 现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出席会议 的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的 议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-28 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电话的形式通知 公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 8:15 在总部一楼会 议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出 席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事 认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《2024 年度 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-39 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现 金分红授权事项的公告 润分配预案如下： 公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购 专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金 2元（含税），以截至2025年3月31日的总股本（剔除回购专户股 份后）6,617,576,317股测算，合计派发现金1,323,515,263.40元（含 税）。本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。 如在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励 行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将以实施利润分配方 案的股权登记日的总股本剔除回购专户中的股份总数为分配基 数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于申请注册发行短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为确保融资 渠道顺畅，优化融资结构，切实降低融资成本，拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元（含 50亿元） 的短期融资券。具体内容如下： 一、短期融资券注册发行方案 （一）注册额度：不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具 体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述 范围内确定； （二）债券期限：每期发行期限不超过一年（含一年）； （三）发行利率：根据发行时银行间债券市场情况，由公司 和主承销商协商，根据网下询价簿记结果最终确定； （五）发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者； 1 温氏食品集团股份有限公司 （六）发行日期：公司拟根据实际资金需求情况， ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开"温氏转债"2025 年第一次债券持有人 会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"温 氏股份"）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、 《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 6 月）》的规定，债 券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以 上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有 效。 2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人， 以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等 约束力。 1 温氏食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第 ...