温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-34 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "温氏"）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、 法规、业务规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公 司各项业务发展。董事会 2024 年度的工作情况如下： 一、报告期内总体经营情况 （一）总体经营指标 2024 年公司实现营业收入 1,048.63 亿元，同比增长 16.64%； 销售肉猪（含毛猪和鲜品）3,018.27 万头，同比增长 14.93%；销 售肉鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）12.08 亿只，同比增长 2.09%；公 司资产总额 938.58 亿元，同比增长 1.04%；归属于上市公司股东 的净资产 409.52 亿元 ...

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金 安全的前提下使用不超过人民币 320,000 万元闲置的募集资金进 行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次 发行"）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中 国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 439 号）。公司于 2021 年 3 月 29 日向不 ...

温氏食品集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营和融资需求紧密 相关，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对 公司生产经营造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 2、业务规模 公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 3.1 亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务且单笔交易不超 过最近一期经审计净资产的 10%，期限自公司董事会审议通过 之日起一年内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。 3、授权事项 财务总监林建兴先生在无需经董事会、股东大会审议的额 度内，决定日常套期保值业务方案并签署与套期保值业务相关 的文件。 三、公司开展外汇套期保值业务的资金来源 公司开展外汇套期保值业务，除根据与金融机构签订的协 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元等公司 业务经营或投融资所使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期 保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、货币互换、 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-38 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议情况 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 23日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议， 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵 亮、温蛟龙回避表决。公司独立董事专门会议审核同意了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 以下关联方使用简称： 1、2024 年度日常关联交易预计具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于 2024 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-43）。 | 珠海横琴温氏肆号创业 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-51 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购 货款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司及 控股子公司提供原料采购货款担保的议案》，董事会同意公司为 116 家全资子公司及 46 家控股子公司（不含全资子公司，下同） 提供原料采购货款不超过人民币 106,000 万元的担保，其中控股 子公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保，且未提供反担 保。此次担保存在资产负债率超过 70%的担保对象，尚需提交公 司股东大会审议。 物产中大化工集团有限公司等 35 家饲料原料供应商在股东 大会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日期间，对温氏股份下 属全资子公司及控股子公司所签订 ...

温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公 司"）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金使用计划的议案》，同意公司变更部分募集资金使用计划， 该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议 通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金使用计划概述 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-52 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分 析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后 实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融 股份有限公司 ...

为做好中小投资者保护工作，提升交流的针对性，增进投资者 对公司的了解和认同，提升业绩说明会的召开效果，现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 1 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-56 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于举行2024年度及2025年第一季度 业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已披露 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告。为了让广大投资者进一步了解 公司的生产经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）13:00 至 15:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩网上 说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景路演平台"（http://rs.p5w.net）进行参与。 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-41 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬（或津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员 薪酬（或津贴）方案的议案》、第五届监事会第四次会议审议了《关 于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。相关薪酬（或津贴）方 案尚需提交公司股东大会审议。 为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创 造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪酬水 平、公司生产经营实际情况及《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》等相关制度，公司制定了 2025 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬（或津贴）方案，具体如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-35 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能， 报告期内列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、 决定的研究，检查公司依法运作情况，对公司生产经营计划、财 务状况、关联交易、公司内控等事项进行了有效监督，促进公司 规范运作和健康发展。 监事会对年内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为 公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规 操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开 10 次会议，共审议 46 个议案， 具体情况如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议审议通过的议案名称 | | --- | - ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-36 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务决算报告情况（均为公司合并数据）如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）审计情况 公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，出具了"华兴审字[2025]24014890075 号"标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：温氏食品集 团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了温氏食品集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 1 项目 2024 年 2023 年 增减幅度 营业收入（万元） 10,486,288.43 8 ...