深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人履历如下： 刘建先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级工程师，有丰富的电信行业工作经验。1981 年至 1994 年，任深 圳市蛇口通讯公司部门经理。1994 年至 2015 年历任中国联通深圳市分 公司常务副总、总经理，中国联通福建省分公司总经理，中国联通广东省 分公司副总经理。 本人因个人原因于 2024 年 3 月 8 日正式辞任公司独立董事。任期内， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

深圳太辰光通信股份有限公司章程（2025 年 3 月） 深圳太辰光通信股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

审计委员会工作制度 深圳太辰光通信股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化 董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数席位， 且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 ...

（一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会。本人专业、高效 地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要 深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人履历如下： 楼永辉先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 律师。2004 年 7 月至 2007 年 9 月为宁波市鄞州区司法局副主任科员；2007 年 11 月至 2009 年 9 月，任广东深天成律师事务所专职律师；2009 年 9 月 至 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人履历如下： 李继伟先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕 士研究生学历，有丰富的通信行业和新能源行业工作经验。2005 年 4 月至 2015 年 2 月，任华为技术有限公司部长，2015 年 3 月至 2021 年 4 月历任 远景能源有限公司战略客户部副总经理、总经理，中国能源研究会常务理 事。现任深圳壁虎新能源汽车科技有限公司联合创始人、董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人履历如下： 周新黎女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士， 高级会计师，注册税务师。2002 年 7 月至 2003 年 11 月任四川圣源会计师 事务所审计主管。2003 年 12 月至 2007 年 1 月任四川西星实业集团财务副 经理。2007 年 2 月至 2018 年 8 月任四川赛思特科技有限责任公司财务负 责人。2018 年 9 月至 2019 年 6 月，深圳盈财投资控股有限公司委派拟挂 牌新三板公司财务总监。2019 年 7 月至 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-01 3 深圳太辰光通信股份有限公司 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到了耿鹏先生提交的书面辞职报告。耿鹏先生由于工作调整原因提请辞去 担任的第五届监事会主席、职工代表监事等职务，辞职后仍在公司担任其 他职务。耿鹏先生原定任期至公司第五届监事会届满之日止。 为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开了召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同 意选举侯丹先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于选举第五 届监事会主席的议案》，同意选举侯丹先生为公司第五届监事会主席。除 上述 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-0 1 0 深圳太辰光通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的规定，现将公司 2024 年度计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、计提信用与资产减值准备情况 （一）计提信用与资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年末各类存货、 应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了 全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信 用与资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事 规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好 地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议。具体情况如下： （1）2024 年 2 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议 通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等九 个议案。 （2）2024 年 3 月 27 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议 通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》等十个议案。 （3）2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议 通过了《公司 2024 年第一季度报告全文》等三个议案。 （4）2024 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会 ...