西安晨曦航空科技股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 除对晨曦航空 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计晨曦航空 2023 年度财务报表时晨曦航空公司提供的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何 附加程序。 为了更好地理解晨曦航空 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0164 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简 称晨曦航空）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，西安晨曦航空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分别为李富有先生、 薛小荣先生、杨嵘女士，三人在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事李富有先生、薛小荣先生、杨嵘女士的任职经历以及前述 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 西安晨曦航空科技股份有限公 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规 范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管 理制度》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人登记档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， ...

2023 年公司召开了 1 次股东大会，本人均亲自列席了会议。 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，在 2023 年度工作中我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东 的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2023 年董事会会议的情况 2023 年公司召开了八次董事会，本人均亲自参加了会议，并对出席的所有董事会会 议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2023 年股东大会会议的情况 西安晨曦航空科技股份有限公司 ④最近三十六个月内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； ⑤因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； ⑥被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。 "（1）本次董事会会议对公司董事长的选举程序符合《公司法》《深圳证券交易所 上市 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员等主体持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及本制度第十九条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。公司董事、监事、高 级管理人员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖本公司股票相关的承诺且不 违反法律、法规和规范性文件规定的，按承诺内容执行。 公司董事、监事、 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-021 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。战略发展委员会主要负责研究公司长期发展战略和重大投资 决策，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。战略发展委员会委员的罢免， 由董事会决定。 第五条 战略发展委员会设主席（召集人）一名，由董事会决定人选， ...

关于西安晨曦航空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对晨曦航空继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定 对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实 际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟 玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《西安晨 曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为西 安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负 责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第四届董事会第十八次 会议审议的有关事宜发表意见如下： 1、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 在审阅了有关详细资料后，我们对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 发表如下独立意见： 我们认为：本次编制的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已经建立了较 为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。同日公司召开第四届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 一、修订原因及依据 | 序号 | 原章程条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。 | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。 | | | 但是，有下列情形之一的除外： | 但是，有下列情形之一的除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | 1 | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | | 并； | 并； | | | （三）将股份用于员工持股计 ...