圣邦微电子（北京）股份有限公司 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-064 重要内容提示： 1、首次授予部分股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为 1,041 人，可行权的股票期权数量合计为 2,462,803 份，约占公司目前总股本的比 例为 0.40%；预留授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数 为 460 人，可行权的股票期权数量合计为 576,147 份，约占公司目前总股本的比 例为 0.09%；上述可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权 激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第二个行权期及预留授予部分 第一个行权期可行权的条件已满足，经第 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第 一个行权期可行权等事项的 法律意见书 二零二五年八月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期可行 权等事项的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或 "公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年 激励计划"）以及 2023 年股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"， 与 2021 年激励计划以下合称"激励计划"）的特聘法律顾问，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管 ...

格隆汇8月28日丨圣邦股份(300661.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入18.19亿元，同 比增长15.37%；归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比增长12.42%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1.34亿元，同比下降14.98%；基本每股收益0.3258元。 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-069 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》以及 制定、修订公司部分内部治理制度（草案）的公告 《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》是在第五届董事会第 十一次会议审议的《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》相关 制度基础上进行的修订（该议案修订的《公司章程》以下简称"拟修订的《公司 章程》"），《公司章程（草案）》与拟修订的《公司章程》具体修订对照情况 详见附件。 同时，公司提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行上 市之目的，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事 规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条 件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向市场监督管理机构及其他相 关政府部门办理变更登记或备案等事宜。 《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》经公司股东大会审议 通过后，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效 并实施。在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-066 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元化公司融资渠 道，吸引并集聚优秀的研发与管理人才，进一步提升公司核心竞争力，圣邦微电 子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过公司拟申请首次公 开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行 H 股并上市尚需提 交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证 券及期货事务监察委员会 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：圣邦微电子（北京）股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 年上半年占 2025 | 年上半 2025 | 年上半 2025 | 年上半 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 年占用资金的 | 年偿还累计 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-061 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 29 日在中国证券监督 管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营 成果、财务状况，公司《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8 月 29 日在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举独立非执行董事及确定 董事角色的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等规定，为进一步 优化治理结构，以及配合公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在 香港联合交易所有限公司主板上市的相关要求，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工董事），独 立董事由 2 名增至 3 名。 公司据此调整《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会议事规则》《圣邦微电子 （北京）股份有限公司章程（草案）》以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则（草案）》中关于董事会成员人数的相关规定。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-068 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-067 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关 于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所 （以下简称"安永香港"）为公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股） 并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计 机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、拟聘请审计机构的基本情况 （一）机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保 险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈奕斌） 提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会现就提名陈奕斌为圣邦微电 子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...