圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈奕斌） 声明人陈奕斌，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 提名为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 章程修订对照表 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 公司章程及附件的议案》，现将具体情况说明如下： 鉴于公司《2018 年股票期权激励计划》之预留授予股票期权、《2023 年股票 期权激励计划》之首次授予股票期权均采用自主行权模式，自 2025 年 4 月至 2025 年 6 月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加 36.5717 万股。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期可归属的 119.7134 万股限制性股票已于 2025 年 6 月 10 日上市流通。 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，公司以总股本 47,530.8030 万股 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 14,259.2409 万股。 鉴于公司《2023 年股票期权 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 圣邦股份(300661.SZ)公告称，圣邦股份发布2025年半年度报告，公司实现营业收入18.19亿元，同比增 长15.37%；归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长12.42%。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-070 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年 第三次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十一次会议审 议通过后，决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 19 日；其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-060 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 8 月 28 日 10:30 召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度报告》及其摘要 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-065 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期 可行权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 股票上市规则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权的第二个行权期及预留 授予股票期权的第一个行权期可行权名单进行审核，发表核查意见如下： 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行 ...

圣邦股份8月28日披露半年报，公司上半年实现营业收入18.19亿元，同比增长15.37%；归属于上市公司 股东的净利润2.01亿元，同比增长12.42%；基本每股收益0.3258元/股。 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-059 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际 参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 与会董事认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律、行政法规及规范性文件的要求，报告及 ...

Group 1 - The company plans to apply for an initial public offering of overseas listed foreign shares (H-shares) to enhance its global strategic layout [1] - The objective is to improve the international brand image and diversify financing channels [1] - The company aims to attract and gather outstanding R&D and management talent to further enhance its core competitiveness [1]

圣邦股份(300661.SZ)公告称，圣邦股份发布2025年半年度报告，公司实现营业收入18.19亿元，同比增 长15.37%；归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长12.42%。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...