宁波江丰电子材料股份有限公司 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-098 关于向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》 （以下简称"预案"）《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）》及相关文件已于 2025 年 9 月 8 日在中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意 注册，敬 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<向特定对象发行股票 预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。现将本次更新的主要内容 说明如下： 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-097 | 第四节 公司利润分配政策 | 一、公司利润分配政策 | 根据最新的《公司章程》更新 | | --- | --- | --- | | 及执行情况 | | 利润分配政策 | | 第五节 与本次发行相关的 | 二、关于本次向特定对象 | 根据公司最新治理结构更新公 | | | 发行股票摊薄即期回报及 | 司应对本次向特定对象发行股 | | 董事会声明及承诺事项 | 填补回报措施 | 票摊薄即期回报所采取的措施 | 更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票预案（修订稿）》。 二、关于 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | | 1 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZF11184 号 宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称 "江丰电子"）2022 年度、2023 年度、2024 年度及截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益 明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 江丰电子公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的相关规定编制非经 常性损益明细表，并确保其真实、准确、完整及合理。 二、注册 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞任或者辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 宁波江丰电子材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员任期届满，除经股东会、职工代表大会选 举或董事会聘任连 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《宁波江丰电子材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十九条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事和高级管理人员 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 宁波江丰电子材料股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 1 | | | | 第一章 总 | 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 宁波江丰电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 2025 年 9 月 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 （万元） | 拟使用募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 年产 1 项目 | 5,100 个集成电路设备用静电吸盘产业化 | 109,790.00 | 99,790.00 | | 2 | 年产12,300个超大规模集成电路用超高纯金属 溅射靶材产业化项目 | 35,000.00 | 27,000.00 | | 3 | 上海江丰电子研发及技术服务中心项目 | 9,992.90 | 9,992.90 | | 4 | 补充流动资金及偿还借款 | 58,000.00 | 58,000.00 | | | 合计 | 212,782.90 | 194,782.90 | 在董事会审议通过本次发行方案后、募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以 置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，公司将通 过自有资金、银 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者， 主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场 生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息 披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大 信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣 传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备 明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与 ...

关于聘任董事会秘书兼投资总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼投资 总监的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹 俊伟先生为公司董事会秘书兼投资总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-101 宁波江丰电子材料股份有限公司 邹俊伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经 验。其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修 订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。邹俊伟先生的简历 详见附件。 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-102 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第 二十四次会议，审议通过《关 ...