经核查独立董事颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 宁波创源文化发展股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年在任独立董事颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年财务决算报告 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的决策指导 下，经过公司管理层及全体员工的不懈努力，2024 年公司稳健经营。2024 年度 财务决算报告以财务指标和报表数据为主要依据，客观反映本年度公司的财务状 况和经营成果。 公司 2024 年度财务会计报表，已经立信会计师事务所审计验证，并出具了 标准无保留意见的审计报告，会计报表反映的主要财务数据如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 注：1）本表数据为合并报表数据。 2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归 属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。 1．经营业绩情况说明 报告期公司实现营业总收入为 193,938.80 万元，比去年增长 42.73%；营业 利润为 14,206.50 万元，比去年增长 44.47%；利润总额为 14,344.11 万元，比去 年增长 42.99%；归属于上市公司股东的净利润为 10,793.28 万元，比去年增长 40.65%；基本每股收益为 0.60 元，比去年增长 42.8 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将该议案的基 本情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （1）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于2024年12月6日公布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的规定自印发之日起施行，允许 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 报告期内，监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对 （一）公司依法运作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 召开 | 审议议案 | 出席及委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 方式 | | 情况 | | 1 | 第四届监事会 | 2024 | 年 1 | 现场 | 1、关于选举公司第四届监事会主 | 全体监事均出席 | | | 第一次会议 | 月 10 | 日 | | 席的议案。 1、关于《2023 年度监事会工作报 告》的议案； | | | | | | | | 年年度报告》全文 2、关于《2023 及其摘要的议案； | | | | | | | | 3、关于《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 的议案； | | | | | | | | 4、关于公司 2023 年度利润分配预 | | | | | | | | 案的议案； | | | 2 | 第四届监事会 | 2024 | 年 4 | 现场 | 5、关于 年度计提资产减值准 2023 | 全体监事 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信会计师事务所在资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本信息 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10149 号 关于宁波创源文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10149 号 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称"创源股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10147 号的 无保留意见审计报告。 创源股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号） 的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、总裁叶晋盛先生的书面辞职报告，叶晋盛先生因个人工作原因，特申请辞去 公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。基于叶 晋盛先生意愿，辞去公司董事职务的申请自公司补选继任董事的股东大会决议作 出之日生效。辞去上述职务后，叶晋盛先生将继续在公司担任总裁职务。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-021 宁波创源文化发展股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 附件： 简 历 陆瑶女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，高级会计师，本科学历。2018 年 1 月至 2024 年 7 月，历任宁波市国资委专职监事；2024 年 7 月至今，任宁波文 旅会展集团有限公司财务管理部副总经理。 截止本公告披露日，陆瑶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决 权股份的股东、实际控制人、公 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 禾源纺织品 | | | | | 包含商誉的资产 | | | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | 组于评估基准日 | | | 限公司 | 丁晓宇、邱越 | （2025）第 | 可收回金额 | 的可收回金额为 | | | | | D00025 号 | | 人民币 6,700.00 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 禾源纺织品 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-022 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 召开 2024 年 度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议决议通过《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司 章程》的有关规定。 6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7、会议出席对象 （1）截止 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司 深圳 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-013 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席宋彦玲女士主持。全体监事以记名投票方式表决。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会根据 2024 年的工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。 本议案尚需提交 2024 年度股 ...