（以下无正文） [本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事关于关联 方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页] 1、公司在 2023 年半年度严格执行了《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26 号）的规定。公司不存在 实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续 至报告期的实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、公司在 2023 年上半年度不存在任何形式的违规对外担保事项，也不存在 以前期间发生延续至报告期的违规对外担保事项。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事 关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《康龙化成（北京）新药 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着为 ...

中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》及相关指引（以下简称"境内新法规"），并于 2023 年 3 月 31 日起施行。中国证券监督管理委员会于 1994 年 8 月 27 日发布的《到境 外上市公司章程必备条款》及国务院于 1994 年 8 月 4 日发布的《关于股份有限 公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称"境内旧法规"）废除失效。 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-077 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于注册资本增加、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于注册资本增加的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》《关于股东大会授权公司董事会经办与注册资本 变更及<公司章程>修订相关事项的议案》。现将具体内容公告如下： 公司于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年年度股 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-078 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11：00 以通讯方式召开，本次会议通知及 会议材料于 2023 年 8 月 11 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公 告的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 康龙化成（北京）生 | 子公司 | 其他应收款 | 12,193.28 | 12,000.00 | | 15,900.00 | 8,293.28 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 物技术有限公司 | | | | | | | | | | | 康龙化成（成都）临 床研究服务有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 3,007.30 | 9,700.00 | 76.36 | 3,023.82 | 9,759.84 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 康瑞泰（湛江）生物 技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,600.00 | - | | 1,500.00 | 1,100.00 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 康龙化成（西安）科 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 400.00 | | - | 600.00 资金拆借 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-079 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11：30 以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由 Kexin Yang 博士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩 公告的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》《2023 年 半年度报告摘要》及《截至 2 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于公司增加对全资子公司担保额度的公告 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司第二届董事会第二十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度为控股子公司提供 不超过人民币 40 亿元（含等值外币，下同）的担保额度，担保情形包括：公司 为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提 供担保，其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为人民币 6 亿元， 为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为人民币 34 亿元。 （二）本次新增的担保额度情况 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化成"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增加 对全资子公司担保额度的议案》。具体情况公告如下： 为满足业务发展的资金需求，公司拟在对 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-075 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 质押前质 | 质押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 股份 | 股本 | | 质押 | | 质押 | | | | (%) | | | 比例 | 比例 | 份限售和 | 股份 | 份限售和 | 股份 | | | | | 量（股） | 量（股） | | | 冻 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-074 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司实际控制人楼小强先生及其一致行动人宁波龙泰康投资管理有限公司（以下简 称"宁波龙泰康"）的函告，获悉楼小强先生和宁波龙泰康将其部分质押股份进 行补充质押及延期购回。具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 质押数量 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 延期购回 后质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | （股） | 股份 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | | | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | 注 1 | 1.65% | 0.04% | 否 | 是 | 2023 年 月 | 2023 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Pharmaron Beijing Co., Ltd.* 康 龍 化 成（ 北 京 ）新 藥 技 術 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 主席 樓柏良博士 中華人民共和國，北京 2023年8月11日 於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執 行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事周其林先生、李麗華女士、曾 坤鴻先生及余堅先生。 * 僅供識別 （股份代號：3759） 董事會會議通告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於2023年8月25日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准 本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月之中期業績。 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|--------------------------------| | | | 2023-05 | | | □特定对象调研 □ | | | | □媒体采访 □ | | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 □ | | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | | | √其他 （股东大会） | | | | 叶*、赵**、安*、杨** | 、徐**、常**、陈**、徐**、陶** | | 参与单位名称及 | | | | | 李*、季** | AIHC、中信建投 | | 人员姓名 | | | | | 证券、民生证券、夏尔投资等 | 名个人及机构投资者参与 | | 间 | 2023 年 06 月 21 日 | | | | 北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路 | 19 号院朝林广场 A 座 5 层 | | 点 | | | | | 聚缘殿 | | | | 董事长、首席执行官 | 先生 | | | ...