证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-045 4、审议程序：公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第六次会议及第 三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务 的议案》。 5、特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的市场 风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、内部控制风险等。敬请投 资者充分关注投资风险，理性投资。 2024 年 5 月 31 日江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年 度开展金融衍生品交易业务的议案》。同意公司以正常经营为基础，以具体经营 业务为依托，在《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》框架下以自有资金开 展总额度不超过人民币 50,000 万元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，授权 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-042 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"卓胜微"）于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过 《关于公司<2024 年 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案 1、股东大会审议通过的公司 2023 年度权益分派方案为：以公司当时总股本 533,815,206 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），共计 119,574,606.14 元（含税）, 不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时， 如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额固定不变的原 则按公司最新总股本对分配比例进行调整。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司总股本变化情况。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-039 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第 ...

上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨授予限制性股票的 法律意见书 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜微" 或"公司",证券代码为300782）的委托,为公司实施2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 因公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，为有效规避和应对汇率波动等 对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司拟通过金融衍生 产品交易进行汇率风险管理。公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、 金融衍生品业务的基本情况 （一）交易品种 公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换）业务、期 权业务等产品或混合上述特征的金融工具。 （二）交易对手方 公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有 金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。 （三）业务额度、期限及授权 公司本次拟开展总额度不超过人民币50,000万元（或等值外币）的金融衍生品 交易业务，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权 期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限 自动顺延至该笔交易终止时止。 同时提请董事会就本事项授权公司 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-040 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 26 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-044 江苏卓胜微电子股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 31 在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《江苏 卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对限制性股 票授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划授予激励对 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-043 江苏卓胜微电子股份有限公司 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票（第二类限制性股票）授予价格：54.00 元/股 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意限制性股票授予日 为 2024 年 5 月 31 日，向符合授予条件的 233 名激励对象授予 106.4710 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要已经公司 2023 年度股东大会审议通过，主要内容如下： 1、本次股权激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-041 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通 知于 2024 年 5 月 26 日通过电子邮件形式发出，于 2024 年 5 月 31 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司《2024 年 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-038 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 之一 FENG CHENHUI（冯晨晖）先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办 理了补充质押业务，具体事项如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 质押股份数 量（股） 本次质押后 质押股份数 量 （股） 占其所 持股份 比例 占 公 司 总 股 本 比 例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 占 已 质 押 股 份 比例 未 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 占 未 质 押 股 份 比例 | | | | | | | | 数 | 量 | | 数 | 量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...