证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-056 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥4,830,392,702.55, a significant increase of 534.03% compared to ¥761,856,083.40 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥6,238,216.19, reflecting a decrease of 88.15% from ¥52,633,490.70 year-on-year[5]. - The company's basic earnings per share dropped by 88.68% to ¥0.0388 from ¥0.3429 in the same quarter last year[5]. - The total profit for the current period was ¥113,126,326.15, compared to ¥47,801,971.83 in the previous period, representing an increase of approximately 136.5%[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 835.22% to ¥275,974,753.98, up from ¥29,509,230.84 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately $275.97 million, representing an increase of 835.22% compared to $29.51 million in Q1 2023, primarily due to significant growth in the bulk snack business[15]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was approximately $264.46 million, reflecting a 172.39% increase from $97.09 million in Q1 2023, primarily due to successful equity financing during the reporting period[15]. - The company reported a net cash flow from financing activities of ¥264,457,715.00, compared to ¥97,089,518.02 in the previous period, indicating an increase of about 172.3%[31]. Operating Costs and Expenses - The company reported a 576.99% increase in operating costs, amounting to ¥4,358,301,924.03, compared to ¥643,780,674.80 in Q1 2023[13]. - The company incurred total operating costs of ¥4,722,040,573.06, which is a substantial rise from ¥715,274,945.50 in the previous period, reflecting an increase of about 560.5%[26]. - Research and development expenses rose dramatically by 2309.39% to ¥936,565.28, up from ¥38,871.41 in the previous year[13]. - The company experienced a 392.64% increase in taxes and surcharges, totaling ¥10,877,005.96 compared to ¥2,207,885.18 in the same period last year[13]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.69% to ¥4,423,342,225.76 from ¥3,925,354,361.68 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities rose to CNY 3,424,946,579.55 from CNY 3,229,545,195.69, indicating an increase of approximately 6.1%[24]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,705,130,339.24 from CNY 1,209,689,850.18, reflecting a growth of about 41.0%[23]. - The company's inventory decreased to CNY 691,585,480.08 from CNY 733,288,606.20, a decline of approximately 5.7%[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 5,271, with no preferred shareholders having restored voting rights[17]. - The largest shareholder, Fujian Huanxi Grass Agriculture Development Co., Ltd., holds 23.75% of shares, amounting to 40,949,000 shares, with 7,000,000 shares pledged[17]. - The second-largest shareholder, Zhangzhou Jinwancheng Investment Co., Ltd., owns 17.36% of shares, totaling 29,935,000 shares, with no shares pledged[17]. - The third-largest shareholder, Wang Zenning, holds 14.86% of shares, equivalent to 25,619,115 shares, with 7,965,000 shares pledged[17]. Market Strategy and Development - The report indicates ongoing strategies for market expansion and potential new product development, although specific details were not disclosed in the provided content[15]. - The company plans to expand its market presence and enhance product development, focusing on innovative biotechnology solutions[20].

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月27日 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占本激励计划 草案公布日的 股本总额的比 例 蔡冬娜 副总经理、董事会秘 书、财务总监 10.00 0.88% 0.06% 核心业务人员和骨干员工 （57 人） 1,002.90 88.53% 5.82% 预留 120.00 10.59% 0.70% 合计 1,132.90 100.00% 6.57% ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 首次授予相关事项 之 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 9 | | | 一、限制性股票的首次授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 3 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 顾问提请广大投资者认真阅读《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》等相关上市公司公开披露的资料。 五、本独立财务顾问未委托和授权任何其 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-053 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《福建万辰生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 公司监事会对本激励计划首次授予条件是否成就及首次授予日激励对象名 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0107 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万 辰集团"或"公司"）委托，作为其 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的有关规定，就本次激励计划首次授予的相关事项，出具本法律意见书。 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: htt ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-052 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划》 的相关规定 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-055 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》，董事会认为《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的 限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授 权，董事会同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 26 日，确定以 15.17 元 /股的授予价格向符合条件的 58 名激励对象首次授予 1,012.90 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 1 1、限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 26 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：万辰集团 证券代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年四月 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、万辰集团 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象， ...

一、核查的范围与程序 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-051 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人在本激励计划草案公告 前 6 个月内（即 2023 年 1 ...