证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-039 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 6 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 3 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开（其中陈进军以通讯表决方式出席会议）。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生主持本次会议。高级管 理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2025 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和员工 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-038 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第二届 董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年10月10日召开2024年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，本次 回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含）， 具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股 （含本数），本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 21 日 及 2024 年 10 月 21 日 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

Group 1 - The company approved a share repurchase plan with a total funding amount between RMB 40 million and RMB 80 million, with a maximum repurchase price of RMB 29.09 per share [1] - The company plans to distribute cash dividends of RMB 2.60 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 33,829,608.02, based on a total share capital of 130,113,877 shares after accounting for repurchased shares [2][3] - The maximum repurchase price has been adjusted to RMB 28.83 per share following the cash dividend distribution, effective from June 24, 2025 [4] Group 2 - The company has obtained a loan commitment from CITIC Bank for up to RMB 72 million to support the share repurchase [1] - The share repurchase is intended to reduce registered capital, and the total number of shares that can be repurchased is estimated to be approximately 2,774,887 shares, or 2.10% of the current total share capital [4] - The company will continue to fulfill its information disclosure obligations regarding the progress of the share repurchase [4]

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-037 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍 的公告 合计持股 5%以上的股东前海股权投资基金（有限合伙）、中原前海股权投 资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 变动方向 上升□ | 下降☑ | 一致行动 | 有☑ | 无□ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 人 | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ | 否☑ | 2.本次权益变动情况 | 股东名称 | | 股份种类 | 减持股数（股） | 减持股数占总股 | 减持股数占剔除当 前回购股份后公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本比例（%） | 总股本的比例 | | | | | | | （%） | | 前海股权基金 | | A 股 | 800,000 | 0.61 | 0.61 | | 中原前海基金 | | A 股 | 450,000 | 0.34 | ...

Group 1 - The board meeting of Guangdong Boying Special Welding Technology Co., Ltd. was held on June 18, 2025, with all 9 directors present, including two participating via remote voting [1] - The board approved the resignation of Chen Bineng as a director and member of the Strategic Development Committee, and Li Haihong as a member of the Audit Committee, due to internal work adjustments [1] - The composition of the specialized committees was adjusted, with the new members confirmed to serve until the end of the current board's term [1] Group 2 - The adjusted members of the Strategic Development Committee include Li Haisheng (Chairman), Zhong Jianying, and Liu Yining [1] - The Audit Committee will now consist of Chen Jinjun (Chairman), He Liu, and Cui Qiuping [1] - The Nomination Committee and the Compensation and Assessment Committee also have their members confirmed, ensuring continuity in their operations [1]

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-035 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司董事离任及选举职工代表董事暨调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会 附件： 职工代表董事简历 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理、董事会战略发展委员会委员陈必能先生的辞任报告。因公司 内部工作调整，陈必能先生申请辞去董事、董事会战略发展委员会委员职务，辞 任后仍担任公司副总经理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《公司章程》等有关规定，陈必能先生的辞任不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈必能先生通过深圳市博德瑞科技 合伙企业（有限合伙）间接持有公司20.25万股，占当前公司总股份的0.15%。不 存在应当履行而未履行的承诺事项，其后续股份变动将继续遵守《公司法》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 ...

Group 1 - The company, Guangdong Boying Special Welding Technology Co., Ltd., held meetings on April 22, 2025, and May 23, 2025, to approve the application for multiple business addresses and amendments to the Articles of Association [1][2] - The company has completed the business registration changes and the filing of the amended Articles of Association, obtaining a new business license from the Jiangmen Market Supervision Administration [2] - The business license includes various manufacturing and service activities such as special equipment manufacturing, industrial robot manufacturing, and metal cutting and welding equipment manufacturing [2]

广东博盈特焊技术股份有限公司 二、选举职工代表董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月18日召开了第二届董事 会职工代表大会第二次会议，经全体与会职工代表表决，选举崔秋平先生（简历 详见附件）为第二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起 至公司第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-035 关于公司董事离任及选举职工代表董事暨调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理、董事会战略发展委员会委员陈必能先生的辞任报告。因公司 内部工作调整，陈必能先生申请辞去董事、董事会战略发展委员会委员职务，辞 任后仍担任公司副总经理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-036 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及 2025 年 5 月 23 日召 开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于申请一照多址及修订<公司章程>的 议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 2、名称：广东博盈特焊技术股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：李海生 5、注册资本：13,200.00 万元（人民币） 6、成立日期：2007 年 03 月 28 日 7、住所：鹤山市共和镇共盈路 8 号（一照多址） 8、经营范围：一般项目：增材制造；特种设备销售；通用设备制造（不含 特种设备制造）；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；金属切割及焊接设备 制 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-034 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中陈进军、刘渭林以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 因公司内部工作调整，近日收到陈必能先生申请辞任公司董事、董事会战 略发展委员会委员职务的辞任报告及李海宏先生申请辞任公司董事会审计委 员会委员职务的辞任报告。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司 对相关专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 二届董事会任期届 ...