本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 四次会议于 2023 年 9 月 23 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 9 月 26 日以 通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-043 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 关联董事陶然、孟庆胜、李兴发、梁化成回避表决。 三、备查文件 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联 交易的议案》 公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。 详见中国证监会指定的创业板信息披露 ...

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会 第二十一次会议，审议通过《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权 暨关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《上市公司规范运作》）等相关规定，本次交易构成关联交易，关联 董事、监事回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明 确同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见，并表示明确同意的意见。本 次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，本次交易无需提交公 司股东大会审议。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-045 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于转让贵州天安药业股份有限公司89.681%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物或公司）2020 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规，对公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交 易的事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司及公司全 资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称博雅医药）与华润双鹤药业股份 有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于贵州天安药业股份有限公司之股份转 让协议》，公司以 26,035.5691 万元将贵州天安药业股份有限公司（以下简称天安 药业或目标公司）89.681%股权转让给华润双鹤，其中，公司持有的 34.095%股 份转让价款为 98,982,251.45 元，博雅医药持有的 55.586%股份转让价款为 161,373,439.77 元。 公司于 2023 年 9 月 2 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-044 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二 十一次会议于 2023 年 9 月 23 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定。 华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 审议通过《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易的 议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权 关联监事唐娜回避表决。 公司监事会发表了明确同意的意见：公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易事项，这有利 ...

特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2023 年 09 月 25 日 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-042 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于转让广东复大医药有限公司 75%股权事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议，以及 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让广东复大 医药有限公司 75%股权暨关联交易的议案》，公司以 36,476.4150 万元将广东复 大医药有限公司（以下简称复大医药）75%股权转让给华润医药商业集团有限公 司。具体内容请见公司 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于转让广东复 大医药有限公司 75%股权暨关联交易的议案》（公告编号：2023-037）。 2023 年 9 月 25 日，公司接到复大医药的通知，复大医药完成了上述股权转 让的相关工商变更登记手续，并 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-041 华润博雅生物制药集团股份有限公司 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 关于获批设置两个单采血浆站的公告 2023 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据上述单采血浆站设置事项的进展情况及时进行信息披露。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月21日收 到江西省卫生健康委员会下发的《关于同意泰和县设置单采血浆站的批复》（赣 卫医字〔2023〕65号）、《关于同意乐平市设置单采血浆站的批复》（赣卫医字 〔2023〕66号），同意公司在泰和县、乐平市设置单采血浆站。 公司将依据《单采血浆站基本标准》《单采血浆站质量管理规范》等相关法 律法规及标准要求进行建设。上述单采血浆站建成后，公司将根据《单采血浆站 管理办法》等有关要求提交执业申请，经验收合格后开展采浆工作。该事项将有 利于提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平。 ...

北 京 大 成 律师 事 务所 关 于 华 润 博 雅 生物 制 药集 团 股份 有 限公 司 2023 年第 二 次 临 时 股 东大 会 的 法律意见书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 法律意见书——博雅生物 2023 年第二次临时股东大会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-040 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通 过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 本次出席会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 31 人，代表股份 75,418,663 股，占公司有表决权股份总数的 14.9566%，其中：出席会议的股东 及股东代表 5 人，所持股份合计 1,082,017 股,占公司有表决权股份总数的 0.2146%；参加网络投票的股东 26 人，所持股份合计 74,336,646 股，占公司有 表决权股份总数的 14.7421%。中 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 至 6 月按月查询，已查询 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-039 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 5 日 收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）出具的《关于更换保 荐代表人的函》，中信证券作为公司 2020 年向特定对象发行股票项目的保荐机 构，原指定保荐代表人胡朝峰先生、黄江宁女士负责公司的持续督导工作，现因 胡朝峰先生离职，其未能继续负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导 工作的有序进行，中信证券决定由赵洞天先生（简历见附件）接替胡朝峰先生继 续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2020 年向特定对象发行股票项目持续督导保 荐代表人为：黄江宁女士、赵洞天先生。 公司董事会对胡朝峰先生在公司 2020 年度向特定对象发行股票及持续督导 期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：保荐代表人赵洞天先生简历 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 ...