股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-076 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式 向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第八次临时会议的通知。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 11 月 28 日以书面议案方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《业务合作框架协 议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。（董事长代慧忠先生， 董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议 案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《 ...

对本公司第十一届董事会 2023 年第八次临时会议相关事项 海信家电集团股份有限公司独立非执行董事 的事前认可说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的 独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司本次董事会审议的相关事项发 表事前认可说明如下： 一、关于本公司与海信集团控股股份有限公司开展《业务合作框架协议》以及在 该项协议下拟进行持续关联交易的事前认可说明 本公司事前就 2024 年-2026 年拟与海信集团控股股份有限公司进行的日常关联交 易（「该等日常关联交易」）通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们 认真审阅了该等日常关联交易文件后，认为该等日常关联交易是基于普通的商业交易条 件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及本公司股 东的整体利益；《业务合作框架协议》各条款及其各自的年度上限公平合理，我们同意 将该等日常关联交易议案提交董事会审议。 二、关于在海信集团财务有限公司开展《金融服务协议》以及在该项协议下拟进 行主要交易及持续关联交易 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-075 海信家电集团股份有限公司 关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本公司本次回购注销限制性股票 21.20 万股，占本公司 A 股限制性股票授予总 量的 0.83%，约占本公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.02%，回购价格为 6.17 元/股，涉及激励对象人数 5 人； 2、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成。 3、上述股份注销完成后，本公司总股本由 1,388,147,370 股变更为 1,387,935,370 股。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2023 年 6 月 8 日召开第十一届董事会 2023 年第七次临时会议、第十一届监事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于回购 注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意本公司回购注销限制性股票 21.20 万股。本公 司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股 ...

北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划 回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2023）第686号 B E I J I N G D H H L A W FI R M 1 北京 德和衡律 师事务所 B EI JI N G D H H L AW F I R M 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 本次注销 | 指 | 公司根据本激励计划安排，回购注销A股限制性股票并减少注册资本 | | | | 的行为 | | 《考 ...

独立非执行董事：钟耕深 张世杰 李志刚 2023 年 10 月 30 日 1 海信家电集团股份有限公司独立非执行董事 对第十一届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的独立非 执行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司本次董事会审议的相关事项发表独立 意见如下： 本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd.之间 拟进行的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约 定的交易条件公允合理，符合本公司及本公司股东的整体利益；《业务合作协议》各条 款及其各自的年度上限公平合理。我们同意本项关联交易议案。 ...

H 股公告-持续关联交易暨订立第二份业务合作协议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-074 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 10 月 30 日在香港联合 交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下， 供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 持續關連交易 暨訂立第二份業務合作協議 茲提述本公 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-072 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2023 年 10 月 13 日以 通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第四次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第四次会议决 议； 1 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2023 年第三季度报告》（本公司《2023 年第三季度报 告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Con ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註册成立的股份有限公司） (股份代號：00921) 2023 年第三季度報告 本公告乃海信家電集團股份有限公司(「本公司」)根據《證券及期貨條例》（第571章）第XIVA 部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條之規定作出。 一、重要提示 1. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶法律責任。 2. 本公司負責人代慧忠先生、主管會計工作負責人高玉玲女士及會計機構負責人（會計主管 人員）李佳女士聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 3. 全體董事均出席了審議批准 2023 年第三季度報告的董事會會議。 4. 本公司 2023 年第三季 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-071 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 10 月 17 日在香港联合交易所 有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 本公司第十一屆董事會 2023 年第一次會議以及 2022 年股東周年大會已分別於 2023 年 3 月 30 日以及 20 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-070 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-董事会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 10 月 13 日在香港联合交易所 有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 公告 董事會會議通知 海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（ ...