Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of China Shenhua Energy Company Limited, aiming to ensure standardized operations and improve decision-making efficiency [1][2] - The board is responsible for strategic decisions, risk management, and ensuring compliance with laws and regulations [2][3] Group 1: General Principles - The rules are established to ensure the company's standardized operation and protect the interests of shareholders and stakeholders [1] - The board of directors is the permanent decision-making body of the company, responsible for strategic planning and risk management [2] Group 2: Board Powers - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute resolutions, and decide on operational plans and investment proposals [2][3] - The board must ensure that major investment projects undergo expert evaluation before being submitted for shareholder approval [4] Group 3: Board Composition - The board consists of nine directors, including executive, non-executive, and independent directors, with specific requirements for independent directors [5][6] - The chairman of the board cannot also serve as the general manager, ensuring a clear division of responsibilities [5][6] Group 4: Board Meetings - Regular board meetings are scheduled to review annual and semi-annual reports, while special meetings can be called under specific circumstances [10][11] - Decisions made during board meetings require a majority vote from attending directors, and provisions are in place for remote participation [15][17] Group 5: Documentation and Disclosure - The board must maintain accurate records of meetings, including attendance, agenda, and resolutions passed [20][21] - The company is required to disclose board meeting outcomes and decisions in a timely and accurate manner, adhering to regulatory requirements [31][32]

Group 1 - The shareholder meeting of China Shenhua Energy Co., Ltd. was held on June 20, 2025, with no resolutions being rejected [1][4] - The meeting was attended by 2,995 A-share shareholders and 1 H-share shareholder, with A-share shareholders holding a total of 14,268,827,306 shares, representing 71.82% of the total voting shares [1][4] - The voting results showed overwhelming support for the proposals, with A-share votes in favor reaching 99.99% and H-share votes in favor at 99.51% [2][3] Group 2 - The meeting's resolutions included the approval of the 2024 financial report and profit distribution plan, with all proposals passing with significant majorities [2][3] - The legal compliance of the meeting's procedures was confirmed by the attending lawyers, ensuring that all actions adhered to relevant laws and regulations [4]

Core Viewpoint - China Shenhua Energy Co., Ltd. has announced its "Quality Improvement, Efficiency Enhancement, and Return to Shareholders" action plan for 2025, aiming to enhance company quality and investment value while ensuring sustainable development and maximizing shareholder interests [1][2]. Group 1: 2024 Performance - The company achieved a revenue of 338.375 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 58.671 billion yuan in 2024, with a cash flow from operating activities of 76.5% of net profit [2]. - The company's stock price outperformed the industry and market indices, reaching a market capitalization of 822.1 billion yuan by year-end [2]. Group 2: 2025 Work Goals - The main operational targets for 2025 include a coal production of 334.8 million tons, coal sales of 465.9 million tons, and electricity generation of 227.1 billion kilowatt-hours, with a capital expenditure plan of 41.793 billion yuan [2][3]. Group 3: Key Measures - The company will enhance energy supply responsibilities and ensure stable production through safety measures and optimized transportation networks [3]. - It aims to maintain sustainable development by promoting clean and low-carbon development in traditional energy industries and exploring new future industries [3]. - Internal cost control will be emphasized to improve operational quality and profitability, alongside strengthening financial management systems [3][5]. Group 4: Shareholder Return Policy - The company plans to maintain a consistent profit distribution policy, ensuring that cash dividends for 2025-2027 will be no less than 65% of the annual net profit attributable to shareholders [5]. Group 5: Capital Operations - The company will leverage its platform for capital operations, focusing on mergers and acquisitions, and will utilize share buybacks to support strategic implementation and high-quality development [5]. Group 6: Governance and ESG - The company will enhance governance structures and integrate ESG considerations into its strategic framework, focusing on climate change and biodiversity [6]. - It will improve information disclosure and investor relations to ensure accurate market positioning and valuation [6].

Group 1 - The sixth meeting of the sixth supervisory board of China Shenhua Energy Co., Ltd. was held on June 20, 2025, in Beijing, where the decision to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association was made [1][2] - The meeting was attended by 3 eligible voters, with all 3 votes in favor of the resolution, resulting in unanimous approval [2] - The company plans to submit the resolution to the shareholders' meeting for further approval after the board's consent [2]

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 24 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第八节 | 类别股东表决的特别程序 | | | 第五章 党委 . | | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 53 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 | 总法律顾问 . | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 65 | | 第二节 | 利润分配 . | | 第三节 | 内部 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会议事规则 （建议修订稿） 本规则于二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年第一次临时股东大 会通过，于二○○六年五月十二日举行的二○○五年股东周年大会授权董事会修 订，于二〇〇七年八月二十四日举行的二〇〇七年第一次临时股东大会、于二〇 一二年五月二十五日举行的二〇一一年度股东周年大会修订,于二〇一九年六月 二十一日举行的二〇一八年度股东周年大会修订,于二〇二〇年五月二十九日举 行的二〇一九年度股东周年大会修订，于二〇二五年【】月【】日举行的【二〇 二五年第一次临时股东大会】修订。 1 第一章 总则 第一条 为了确保中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、权限和 运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及公司股票上市地监管规则和《中 国神华能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设决策机构，应当依法履行 ...

中国神华能源股份有限公司 股东会议事规则 （建议修订稿） 本规则于二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年度第一次临时股东 大会通过，于二○○六年五月十二日举行的二○○五年股东周年大会授权董事会 修订，于二〇〇七年八月二十四日举行的二〇〇七年第一次临时股东大会修订， 于二〇一一年二月二十五日举行的二〇一一年第一次临时股东大会修订，于二〇 一九年六月二十一日举行的二〇一八年度股东周年大会修订，于二〇二〇年五月 二十九日举行的二〇一九年度股东周年大会修订，于二〇二五年【】月【】日举 行的【二〇二五年第一次临时股东大会】修订。 第一章 总则 第一条 为维护中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》等中国现行相关的法律、行政法规、部门 规章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"）、公司股票上市地监管规则以 及《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-033 中国神华能源股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订 公司章程及其附件的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件，中国神华能源股份有限公司（"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会并 修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》《关于修订〈中国神华能源股份 有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国神华能源股份有限公司 董事会议事规则〉的议案》，同意提请公司股东大会审议取消监事会，由审计与 风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《中国神华能源股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）及其附件《中国神华能源股份有限公司股东大 会议事规则》（"《股东会议事规则》"）、《中国神华能源股份有限公司董事会议事 规则》（"《董事会议事规则》"） ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-031 中国神华能源股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动倡议》，结合公司实际，中国 神华能源股份有限公司（以下简称公司）制定了《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》。 2025 年，公司将坚持"稳中求进、安全为本、创新引领、高质发展"工作 方针，全力抓实能源保供，坚定推进转型发展，强化科技创新赋能，充分发挥上 市公司平台作用，统筹推动公司高质量发展和投资价值提升，确保公司"十四五" 1 完美收官和"十五五"顺利开局。 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十 届历次全会和中央经济工作会议精神，以及习近平总书记关于国企改革发展和资 本市 ...

北京市金杜律师事务所 关于 中国神华能源股份有限公司 2024 年度股东周年大会、 2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 致：中国神华能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国神华能源股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国神华能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下合称本次股东会），并就本次股东会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查 ...