中国银河证券股份有限公司 第五届监事会第一次会议（临时）决议公告 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-091 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 12 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场和通讯相结合的方式召开第五届监事会第一次会议（临时）。本次会议通知 已于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会 秘书，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，并推举屈艳萍监事作为本次会 议召集人和主持人。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中 1 名 监事以通讯表决方式出席本次会议。监事会全体监事按照监事会议事规则的相关 规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法 有效。 会议形成如下决议： 一、审议通过《关于提请选举屈艳萍女士担任中国银河证券股份有限公司第 五届监事会主席的议案》 同意选举屈艳萍 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国银河证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国银河证券股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国银河证券股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 6 日刊登于香港交易及结算 ...

关于参与碳排放权交易获得中国证监会复函的公告 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-087 中国银河证券股份有限公司 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于中国银河证券股份有限公司参与碳 排放权交易有关意见的复函》（机构司函[2024]2247 号，以下简称"复函"）。根 据该复函，公司自营业务在中国境内合法交易场所参与碳排放权交易，应当严格 按照自营业务有关要求，遵守国家法律法规、行政规章及相关监管制度的规定， 并按照持有碳排放权账面金额的 30%计算风险资本准备。 公司将按照有关规定和上述复函的要求，以服务实体经济，降低全社会减排 成本，推进经济向绿色低碳转型升级为目标，合规、审慎开展业务，并将相关业 务纳入全面风险管理体系。 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-086 特此公告。 附件：职工监事简历 中国银河证券股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 1 中国银河证券股份有限公司 附件： 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司近期召开了第三届职工代表大会 第二次会议，会议选举陈继江先生、王淡森先生为公司第五届监事会职工监事， 陈继江先生、王淡森先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名 非职工监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期自公司 2024 年 第三次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工监事之日起三年。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。 2 王淡森先生简历 王淡森，男，1980 年 11 月出生，注册会计师，注册税务师，中级会计师， 中国金融会计学会理事会理事，入选第五期中央国家机关会计 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-084 中国银河证券股份有限公司 2024年度第十七期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十七期短期融资券已于 2024 年 12 月 16 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 2024 | 年度第十七期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 24 | 银河证券 CP017 | 债券流通代码 | 072410262 | | 发行日 2024 | 年 12 月 13 日 | 起息日 | 2024 年 12 月 16 日 | | 到期兑付日 2025 | 年 3 月 18 日 | 期限 | 92 天 | | 计划发行总额 25 | 亿元人民币 | 实际发行总额 | 25 亿元人民币 | | 票面年利率 1.72% | | 发行价格 | 100 元/百元面值 | 本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-083 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 中国银河证券股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

特此公告。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-082 中国银河证券股份有限公司董事会 中国银河证券股份有限公司 2024 年 12 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 12 日 成功发行了中国银河证券股份有限公司 2024 年度第七期短期融资券（以下简 称"本期短期融资券"），本期短期融资券发行额为人民币 30 亿元，票面利率 为 1.90%，短期融资券期限为 91 天，兑付日期为 2024 年 12 月 12 日。（详见 本公司于 2024 年 9 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中国银河证券股份有限公司 2024 年度第七期短期融资券发行结果公告》）。 2024 年 12 月 12 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 3,014,210,958.90 元。 2024年度第七期短期融资券兑付完成的公告 ...

现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10 时 现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦 M1919 会议室 召集人：中国银河证券股份有限公司董事会 中国银河证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024.12.30 北京 中国银河证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 主持人：王晟董事长 2 一、 主持人宣布会议开始 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则 三、 审议议案 四、 股东发言 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 六、 现场投票表决 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司 公告为准） 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意 见书 | | | | 议题 | 1：关于提请股东大会选举第五届董事会执行和非执行董事的议 | | | --- | --- | --- | | | 案 | 4 | | 议题 | 2：关于提请股东大会选举第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议题 | 3：关于提请股东大会选举第五届监事会股权监事和外部监事的 | | | | ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-081 中国银河证券股份有限公司 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第十六期短期融资券已于 2024 年 12 月 11 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 2024 | 年度第十六期短期融资券 | | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 银河证券 CP016 债券流通代码 | 072410257 | | 发行日 | 2024 年 12 月 10 日 起息日 | 2024 年 12 月 11 日 | | 到期兑付日 | 2025 年 6 月 11 日 期限 | 182 天 | | 计划发行总额 | 40 亿元人民币 实际发行总额 | 40 亿元人民币 | | 票面年利率 | 1.78% 发行价格 | 100 元/百元面值 | 本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 刊 登 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclear ...