会议资料 （2024 年 11 月） 2024 年第五次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 2024 年第五次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 2024 年第五次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四），下午 14:30 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for Poly Developments [1]. Core Views - Poly Developments maintains a strong position as an industry leader, focusing on a "central city + urban cluster" strategy to deepen its market presence [2][6]. - The company achieved a revenue of 346.83 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 23.4%, and its real estate business generated 322.5 billion yuan, growing by 25.7% [1][16]. - In the first half of 2024, the company reported a signed sales amount of 173.34 billion yuan, although this represented a year-on-year decline of 26.8% [2][6]. Summary by Sections Company Overview - Poly Developments primarily engages in real estate investment and development, with a business model that includes property services and financial services [4][11]. - The company has maintained its status as the leading central enterprise in the real estate sector for 15 consecutive years [4]. Strategy and Management - The company adheres to a forward-looking strategic planning approach, which has guided its operations through various economic cycles [16][22]. - The strategic focus has evolved through three major phases since 2002, adapting to market conditions and opportunities [20][21]. Main Business Operations - The "central city + urban cluster" strategy has led to a significant increase in market share, with the sales market share rising from 2.94% in 2021 to 3.68% in the first half of 2024 [2][6]. - The company has effectively controlled its investment pace, with land acquisition intensity dropping to 7.3% in the first half of 2024, while focusing on high-energy cities [2][8]. Financial Overview - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is 11.04 billion, 11.55 billion, and 13.17 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.92, 0.97, and 1.10 yuan [3][6]. - The company’s financial structure remains robust, with a net debt ratio of 66.0% as of the third quarter of 2024, reflecting a slight increase from the previous year [22].

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at "Buy" [1] Core Views - The company has shown a strong rebound in monthly data, with a significant improvement in contracted sales in October 2024, marking the first positive year-on-year growth in contracted sales area in 18 months [3] - The company remains the industry leader in sales rankings, with over 70% of land acquisition occurring in first-tier cities this year [3] - Profit forecasts for the company are maintained, with expected net profits for 2024-2026 at 13.16 billion, 14.19 billion, and 15.10 billion yuan respectively, corresponding to EPS of 1.10, 1.19, and 1.26 yuan [3] Monthly Sales Data - In October 2024, the company achieved a contracted sales amount of 42.34 billion yuan, a year-on-year increase of 27.85%, and a contracted sales area of 2.2259 million square meters, up 23.98% year-on-year [3][6] - For the first ten months of 2024, the total contracted sales amount was 284.02 billion yuan, a decrease of 22.88% year-on-year, with a total contracted sales area of 15.7221 million square meters, down 25.07% year-on-year [3][6] Land Acquisition - The company acquired a residential land plot in Guangzhou for a total price of 5.9 billion yuan, with a land area of 55,200 square meters and a total construction area of 138,000 square meters [3] - In the first ten months of 2024, the company acquired 25 plots of land with a total construction area of 2.368 million square meters, corresponding to land payments of 45.62 billion yuan, with a year-on-year decrease of 68.1% [3] Financial Summary and Valuation Metrics - The company's projected revenue for 2024 is 383.16 billion yuan, with a year-on-year growth of 10.5% [4] - The projected net profit for 2024 is 13.16 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 9.1% [4] - The company's P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 10.6, 9.8, and 9.2 respectively [4]

证券时报e公司讯，保利发展(600048)11月7日晚间公告，2024年10月，公司实现签约面积222.59万平方 米，同比增加23.98%；签约金额423.37亿元，同比增加27.85%。 2024年1—10月，公司实现签约面积1572.21万平方米，同比减少25.07%；签约金额2840.23亿元，同比 减少22.88%。 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-092 2024 年 10 月份销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月，公司实现签约面积 222.59 万平方米，同比增加 23.98%；签 约金额 423.37 亿元，同比增加 27.85%。 2024 年 1-10 月，公司实现签约面积 1572.21 万平方米，同比减少 25.07%； 签约金额 2840.23 亿元，同比减少 22.88%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月八日 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-093 关于本公司获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号 2024-080）披露以 来，公司新增加房地产项目 1 个，项目信息如下（具体位置详见附图）： 由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 二〇二四年十一月八日 单位：平方米、万元 序号 项目名称 获取 方式 土地 用途 用地 面积 规划容积 率面积 我方需支 付价款 权益 比例 1 广州市海珠区 凤浦中路南侧地块 招拍挂 住宅 55,202 138,006 590,045 100% 图 1：广州市海珠区凤浦中路南侧地块 注：" "为近期新获取项目，" "为历史主要获取项目。 广州市海珠区 凤浦中路南侧地块 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 ...

| | 保利发展控股集 团股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 2024年度第四期 | 简称 | 24保利发展CP004 | | | 短期融资券 | | | | 代码 | 042480554 | 期限 | 57日 | | 起息日 | 2024年10月31日 | 兑付日 | 2024年12月27日 | | 计划发行总额 | 25亿元 | 实际发行总额 | 25亿元 | | 发行利率 | 2.21% | 发行价格 | 100元/百元 | | 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | | | | 主承销 | 兴业银行股份有限公司 | | | | 联席主承销 | 无 | | | | | 本期短期融资券采用固定利率计息。本期短期融资券的 票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息兑付日为 | | | | 备注 | | | | | | 2024年12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 | | | | | 的第一个工作日，顺延期间不另计息）。 | | | 公司本期短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com. cn）和上海清算 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-089 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 3、诚信记录 立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、监 督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、无纪律处分，涉及从业人员 75 名。 （二）项目信息 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：278 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：2533 人，从业人员总数 10,730 拟聘 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-088 2024 年第 9 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 9 次临时 董事会于 2024 年 11 月 4 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室 以现场方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名， 实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选聘会计师事务所的 议案》。 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构，相关审计费用提请股东大会授权经营层根据会计师事务 所全年工作量协商确定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于变更会计师 事务所的公告》（公告编号 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-090 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...