独立董事工作制度 保利发展控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 第一条 为进一步完善保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司设独立董事三名，至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一：1. 具有注册会计师资格；2. 具有会 计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；3. 具 有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上 全职工作经验。 第三 ...

董事会议事规则 保利发展控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《保利发展控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 董事会以及董事应当严格遵守本规则。如本规则与《公司章程》的规定有冲 突或有未予规定事宜，则按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二条 董事会组织机构 公司董事会由九名董事组成，其中董事长一名，不设副董事长，独立董事三 名。 董事会设董事会秘书。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖 惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案； （七）拟订公司重大收购、 ...

内幕信息及知情人管理制度 保利发展控股集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、 法规及业务规则的规定及《公司章程》《信息披露管理制度》等的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照交易所规定登记和 报送内幕信息知情人档案，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长是主要责任人，董事会秘书负责组织和协调公司内幕信息管理的具体工 作，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董 事会办公室负责内幕信息的日常管理工作。 第二章 内幕信息 第四条 内幕信息包括但不限于： 发 ...

募集资金管理办法 保利发展控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 11 月修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管 理办法》《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票，配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行优先股、公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。其中，公司债券（包含公开发行公司债 券及非公开发行公司债券）募集资金仅适用本办法第六章的相关约定。 募集资金管理办法 余的情况下，根据本制度的相关规 ...

董事会专门委员会工作细则 保利发展控股集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025年11月修订） 保利发展控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

第一条 为规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信 息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"《公司债券上市规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司信息披露指定媒体：上海证券交易所网站和符合国务院证券监 督管理机构规定条件的媒体。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 信息披露管理制度 保利发展控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。在 境内、外市场发行证券及其衍生品种并上市的公司在境外市场披露的信息，应当 同时在境内市场披露，并将公告和相关备查文件在第 ...

第一章 总则 关联交易决策制度 保利发展控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 11 月修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，保利发展控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《保 利发展控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《保利发展控股 集团股份有限公司股东会议事规则》《保利发展控股集团股份有限公司董事会议 事规则》及有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间的关联交易事项时，须遵循并 贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联人如享有公司股东会表决权，在股东会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计 或评估； （五）对于必须发生 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-094 转债代码：110817 转债简称：保利定转 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章 程>的议案》《关于修订及制定部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会 承接，《监事会议事规则》废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按 照相关规定勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表 示衷心感谢。 二、修订《公司章程》情况 为进一步加强公司治理建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关要求，以及上述取消监事会事项，公司 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-095 转债代码：110817 转债简称：保利定转 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025 年 12 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方 ...

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利 发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分 制度的公告》（公告编号 2025-094）。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-093 转债代码：110817 转债简称：保利定转 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决形式召开，会议召集人为公司 董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于取消监事会及修订 <公司章程>的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利 发展控股集团股份 ...