证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-057 宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于2023年12月22日以邮件等方式发出通知，2023 年12月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9 名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议案： 4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会 战略委员会更名并修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。 5、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加2023 年日常关联交易预计的议案》。 本议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先 生、申占初先生、位义辉先生回避表决，经非关联董事表决通过。 1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》 ...

重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立 性，亦不会对关联方产生依赖性 证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-059 宇通客车股份有限公司 关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 1、董事会召开情况和表决情况 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，并以 4 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事 汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、位义辉先 生回避表决，由非关联董事表决通过。 2、独立董事专门会议情况和审计委员会审议情况 本次关联交易提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议和董事会审计委员会审议通过，同意本次增加 2023 年日常关 联交易预计事项。 二、2023 年日常关联交易预计增加情况 受海外客车市场需求持续恢复、国内宏观环境变化等因素影 响，公 ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-058 关于修订公司章程的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 6 | | 第一百六十一条 公司股东大会对 | | | 第一百五十七条 公司股东大会 | 利润分配方案作出决议后，或公司董 | | | 对利润分配方案作出决议后，公司 | 事会根据年度股东大会审议通过的 | | | 董事会须在股东大会召开后两个 | 下一年中期分红条件和上限制定具 | | | 月内完成股利(或股份)的派发事 | | | | 项。 | 体方案后，须在两个月内完成股利 | | | | (或股份)的派发事项。 | | 7 | 政策如下： …… | 第一百六十二条 公司利润分配政 | | | 第一百五十八条 公司利润分配 | 策如下： | | | | …… | | | | (六)在有条件的情况下，经股东大会 | | | | 批准，董事会可实施中期股利分配。 | | | (六)在有条件的情况下，经股东大 | 当公司最近一年审计报告为非无保 | | | 会批准，董事会可实施中期股利分 | 留意见或带与持续经营相关的重大 | | | ...

宇通客车股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第四次会议于2023年12月22日以邮件等方式发出通知，2023 年12月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3 名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-060 1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加2023 年日常关联交易预计的议案》。 特此公告。 宇通客车股份有限公司监事会 二零二三年十二月二十七日 1 ...

宇通客车股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为规范宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）、《公司章程》 及国家有关法律、法规的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其 他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。公司关联 人包括关联法人和关联自然人。控股子公司是指公司持有其百分之五 十以上的股权，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第(一)项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； (三)由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管 ...

宇通客车股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范和完善宇通客车股份有限公司(以下简称"公 司")对募集资金的使用和管理，维护公司股东的合法权益，依照《公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——募集 资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券(包 括配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日 起两周内与相关当事人签订新的协议并及时公告。 第三条 公司募集资金的管理和使用坚持专户存放、严格管理、 规范使用和如实披露的原则。 第二章 募集资金的存储 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证 券从业资格的会计师事务所出具验资报告；并由董事会按照招股说明 书或其他公开发行募集文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资 金的使用工作。 第五条 为便于募集资金的使用和对使用情况进行 ...

宇通客车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-061 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 9 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 召开地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政 楼六楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的投 票时 间为 ...

宇通客车股份有限公司 独立董事议事规则 第一条 根据建立现代企业制度的要求及完善法人治理结构的 需要，为明确公司独立董事的职权、职责、议事及程序，规范独立董 事运作规程，充分发挥独立董事的监督作用，根据有关法律法规及《公 司章程》，制定本规则。 第二条 公司董事会设独立董事三名，由自然人担任。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担 任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； (二)具有本规则第四条所要求的独立性； (三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及规则； (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； (五)确保有足够的时间和精力履行其职责； (六)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (七)法律、行政法规及《公司章程》规定的其他条件。 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； (二)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...

宇通客车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月十五日 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 审议事项： | | | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | 宇通客车股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东 大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请 出席本次会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 1 月 9 日、1 月 10 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东 授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 1 月 15 日 9:00-9:20 在本公司行政南楼六楼大会议室办 理签到手续。 五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次 ...

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 宇通客车股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月） 口特定对象调研 口分析师会议 口媒体采访 口业绩说明会 投资者关系活 口新闻发布会 口路演活动 动类别 口现场调研 √电话会议 √其他 2023年第三季度业绩说明会 会议时间 2023年11月 会议地点 河南省郑州市管城回族区宇通路6号 参与单位 华夏基金、中欧基金等 上市公司接待 公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、投资者关 人员 系经理等 一、公司董事会秘书在业绩说明会上汇报了公司2023年三季度经营情 况，真体如下： 尊敬的各位股东、投资者，各位网友： 大家上午好！ 欢迎参加宇通客车2023年第三季度业绩说明会，我是宇通客车董秘于 莉，感谢大家对公司的关注和支持，也感谢上海证券交易所、上证路演中心 提供的网络平台支持！ 投资者关系活 2023年前三季度，行业5米及以上客车销量94，875辆，同比增长16.87% 动主要内容 （数据来源：中国客车统计信息网）。受国内旅游客运、海外客车等市场需求 持续恢复，公司各项经营指标实现同比大幅增长。2023年前三季度，公司实 现客车销量 ...