证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2024-003 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观反映宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）实 际的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定， 基于谨慎性原则，公司聘请评估机构对可能存在减值迹象的长期 股权投资进行评估。根据估值结果，公司按照可收回金额低于账 面价值的金额对涉及参股公司河南九鼎金融租赁股份有限公司 （以下简称"九鼎金融"）的长期股权投资计提资产减值准备 45,265.97万元。 一、长期股权投资出资及会计处理情况 2015年3月28日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通 过了《关于投资金融租赁公司的议案》，决定以公司自有资金与 其他投资方共同投资设立金融租赁公司。 2016年3月23日，经原中国银行业监督管理委员会批准，九 鼎金融正式成立，注册资本10亿元，公司出资2.9亿元，持股比 例29%。九鼎金融主要从事金融租赁服务，以售后回租业务为主， 直租业务为辅，是接受原中国银行业监督管理委员会（现国 ...

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 与资产相关/与收益相关 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科研项目补贴 | 112.00 | 与收益相关 | | 2 | 研发费用补贴 | 655.00 | 与收益相关 | | 3 | 产业扶持补贴 | 1,832.56 | 与收益相关 | | 4 | 其他 | 554.22 | 与收益相关 | | | 合计 | 3,153.78 | | 证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-002 宇通客车股份有限公司 关于 2023 年第四季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间收到各项政府补 助 3,153.78 万元，具体如下： 一、获取补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规 定，将政府补助分为与资产相关的政 ...

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 宇通客车股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年12月） 口特定对象调研 口媒体采访 口分析师会议 口业绩说明会 投资者关系活 口新闻发布会 口路演活动 动类别 口现场调研 √电话会议 口其他 会议时间 2023年12月 会议地点 河南省郑州市管城回族区宇通路6号 参与单位 华夏基金、博时基金、招商基金等 上市公司接待 公司证券事务代表、投资者关系经理等 人员 一、主要间答内容如下： 间1：请间公司目前产能利用情况如何？订单是否饱满？ 答：您好，公司生产厂区的设计产能为65，000辆/年，采用柔性生产线， 可满足目前订单生产需求。公司根据市场需求和订单情况，积极有序安排生 产，具体销量情况可参见公司月度发布的产销数据快报。 间2：请间公司海外业务拓展情况？ 答：您好，截至2023年6月底，公司累计出口各类客车超过90,000辆， 投资者关系活 产品远销至智利、墨西哥、埃塞俄比亚、安哥拉、坦桑尼亚、菲律宾、澳大 动主要内容 利亚、马来西亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、沙特、巴基斯坦、卡塔尔、 英国、法国、丹麦、挪威、芬兰等全球主要客车需求市场。 截至2023年6 ...

宇通客车股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升可持续发展与社会责任管理能 力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可 持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第十条 董事会或战略与可持续发展委员会的日常办事机构以 书面、邮件、电话或其他便捷高效的方式，于 ...

宇通客车股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 根据《公司章程》对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行确认并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间， 董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会 议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 公司下设提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

宇通客车股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期 间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议 议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以 撤换。 宇通客车股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法规 规定，公司制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士，且委员为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；审计委员会主任委员(召集人)应当为会计专业 人士；由董事 ...

宇通客车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬与考核管理制度,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,主要负 责对公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核标准提出建议，并对 公司董事及高级管理人员的考核进行监督，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书等人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委 员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补 ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-057 宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于2023年12月22日以邮件等方式发出通知，2023 年12月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9 名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议案： 4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会 战略委员会更名并修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。 5、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加2023 年日常关联交易预计的议案》。 本议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先 生、申占初先生、位义辉先生回避表决，经非关联董事表决通过。 1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》 ...

重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立 性，亦不会对关联方产生依赖性 证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-059 宇通客车股份有限公司 关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 1、董事会召开情况和表决情况 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，并以 4 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事 汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、位义辉先 生回避表决，由非关联董事表决通过。 2、独立董事专门会议情况和审计委员会审议情况 本次关联交易提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议和董事会审计委员会审议通过，同意本次增加 2023 年日常关 联交易预计事项。 二、2023 年日常关联交易预计增加情况 受海外客车市场需求持续恢复、国内宏观环境变化等因素影 响，公 ...