公告显示，孙恺原定任期至2027年6月13日，辞任公司职务后，将继续在北京同仁堂数字科技有限公司 担任董事、总经理。 此外，公司董事会于2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，对董事会战略与投资委员会、法 治建设委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的成员包括：战略与投资委员会为张朝华、乔延江、 王钊；法治建设委员会为陈加富、王钊、唐智强；提名委员会为王桂华、王钊、潘宝侠。董事会审计委 员会、薪酬与考核委员会成员不变。 北京商报讯（记者 王寅浩 实习记者 宋雨盈）8月11日，同仁堂发布公告称，孙恺因工作调整，提前离 任董事、董事会提名委员会委员，补选王兴武为非独立董事。 ...

公告显示，邸淑兵原定任期至2027年6月13日，辞去公司任职后，仍继续担任公司控股股东中国北京同 仁堂（集团）有限责任公司担任党委副书记、董事、总经理职务。 北京商报讯（记者 王寅浩 实习记者 宋雨盈）8月11日，同仁堂发布公告称，邸淑兵因工作调整，提前 离任公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员，张朝华接任公司董事长。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，同仁堂发布公告称，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于修 订的议案》等多项议案。 ...

Core Viewpoint - Tong Ren Tang has announced the resignation of its chairman, Di Shubing, due to work adjustments, with Zhang Chaohua appointed as the new chairman [1][2]. Group 1: Leadership Changes - Di Shubing's term as chairman was originally set from December 29, 2021, to June 13, 2027, but he has stepped down early [2]. - After resigning from the chairman and director positions, Di Shubing will continue to serve as the deputy secretary of the Party Committee, director, and general manager of the controlling shareholder, China Beijing Tong Ren Tang (Group) Co., Ltd. [3][4]. - Zhang Chaohua, born in 1974, holds a university degree and is a licensed pharmacist and senior engineer, previously serving as the deputy secretary of the Party Committee and general manager of Tong Ren Tang [1]. Group 2: Company Performance - During Di Shubing's tenure, the company experienced significant growth, with 2022 revenue reaching 15.372 billion yuan, a year-on-year increase of 5.27%, and a net profit of 1.426 billion yuan, up 16.17% [6]. - In 2023, revenue increased to 17.861 billion yuan, a growth of 16.19%, with a net profit of 1.669 billion yuan, up 16.92% [6]. - For 2024, the company forecasts revenue of 18.597 billion yuan, a growth of 4.12%, but a decline in net profit to 1.526 billion yuan, down 8.54% [6]. - The increase in operating costs by 10.70% year-on-year is attributed to rising prices of traditional Chinese medicinal materials [6]. Group 3: Retail Expansion - As of the end of 2024, Tong Ren Tang has established a total of 1,251 retail stores, with 250 new stores opened during the year, including 252 newly established and 2 closed [6]. - As of August 11, the company's stock price increased by 0.6%, closing at 36.61 yuan per share, with a market capitalization of 50.21 billion yuan [6].

每经头条（nbdtoutiao）——人形机器人撕掉"花瓶"标签还要多久？亿元大单"破冰"，商业化元年终于 来了！ （记者 张喜威） 截至发稿，同仁堂市值为502亿元。 每经AI快讯，同仁堂（SH 600085，收盘价：36.61元）8月11日晚间发布公告称，公司第十届第十二次 董事会会议于2025年8月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议审议了《关于选举公司 第十届董事会董事长的议案》等文件。 2024年1至12月份，同仁堂的营业收入构成为：医药工业占比64.05%，医药商业占比60.39%，其他行业 占比0.68%，其他业务占比0.59%，抵销占比-25.71%。 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-024 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于 提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。经全体董事一致推举，会议由董事张朝华女士主持，会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订 <北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制> 度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。 修订后的《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制度》同日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 11 日召开第十届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、公司董事长离任情况 （一）提前离任的基本情况 是否继续在 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-025 北京同仁堂股份有限公司 关于变更董事长的公告 司任职 董事长、董事、董事会战略 工作 邸淑兵 2025/8/11 2027/6/13 否 否 与投资委员会主任委员 调整 注： 邸淑兵先生辞去本公司任职后，仍继续担任公司控股股东中国北京同仁堂（集 团）有限责任公司担任党委副书记、董事、总经理职务。 （二）离任对公司的影响 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定，邸淑兵先生辞去公司董事长及董事职务，不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数。邸淑兵先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会对 公司日常生产经营产生不利影响，其辞任报告 ...

Core Viewpoint - The announcement details the adjustments in the board of directors and specialized committees of Beijing Tongrentang Co., Ltd., including the resignation of a director and the election of a new non-independent director, as well as changes in committee memberships [1][2][3]. Group 1: Director Resignation - Sun Kai resigned from his position as a director and committee member on August 11, 2025, before the end of his term, which was set to expire on June 13, 2027 [1]. - His resignation will not result in the board falling below the legal minimum number of members, and he has completed the necessary handover procedures [2]. - The company expressed gratitude for Sun Kai's contributions to its high-quality development during his tenure [2]. Group 2: New Director Election - The board approved the election of Wang Xingwu as a new non-independent director, pending approval from the shareholders' meeting [2][3]. - Wang Xingwu has no record of administrative penalties from regulatory bodies and meets the qualifications to serve as a director [3]. Group 3: Committee Member Adjustments - The board made adjustments to the members of the Strategic and Investment Committee, Legal Construction Committee, and Nomination Committee, with new leadership and members appointed [3]. - The new members of the Strategic and Investment Committee include Zhang Zhaohua (Chairman), Qiao Yanjing, and Wang Zhao [3]. - The Legal Construction Committee is now led by Chen Jiafu (Chairman), with Wang Zhao and Tang Zhiqiang as members [3]. - The Nomination Committee is chaired by Wang Guihua, with Wang Zhao and Pan Baoxia as members [3]. - The Audit Committee and Compensation and Assessment Committee members remain unchanged [4].

北京同仁堂股份有限公司 证券投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的证券投资行为， 防范证券投资风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件， 以及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，并结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"证券投资"，包括参与新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 第三条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司的证券投资行为。 第四条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务。公司证券 投资的资金来源为公司自有/自筹资金，公司不得使用募集资金从事证券投资。 第五条 公司从事证券投资的原则： （一）遵守国家法律、法规及规范性文件的规定； （二）公司开展证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，全面分 析从事证券投资的必要性与可行性，控制投资风险、注重投资效益，并根据公司 的风 ...

北京同仁堂股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步优化北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、上海 证券交易所上市公司自律监管指引、《北京同仁堂股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪 酬与考核委员会），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门工作 机构，对董事会负责。 第三条 本细则考核范围内的董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理 人员是指按照《公司章程》的规定由董事会聘任的高级管理人员。 第四条 本细则所称薪酬是指董事及高级管理人员根据其担任的岗位从公 司获取的包括基本工资、绩效薪酬、股权、期权等形式的各种报酬。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...