上海汽车集团股份有限公司独立董事 关于八届十八次董事会会议相关事项的独立意见 上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,作为公 司独立董事,基于独立判断,现就本次会议审议的《关于聘任公司副 总裁的议案》发表独立意见如下: 1、经公司总裁提名,聘任贾健旭先生、蒋峻先生、吴冰先生担 任公司副总裁,提名聘任与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定; 2、根据公司提供的上述各人的简历,上述各人具备相关专业知 识和丰富管理经验,符合履行公司相关职责的要求,且任职资格均符 合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和中小 股东权益的情况; 3、同意聘任贾健旭先生、蒋峻先生、吴冰先生担任公司副总裁。 独立 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2023－066 上海汽车集团股份有限公司 八届十八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 20 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会 议于 2023 年 12 月 22 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人， 实际收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 上海汽车集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 23 日 1 1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》； 经公司总裁提名，同意聘任贾健旭先生、蒋峻先生、吴冰先生担 任公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、审议通过《关于国际业务部更名为国际业务事业部暨调整公 司组织机构的议案》。 同意将公司"国际业务部"更名为"国际业务事业部"，并进一 步强化"国 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号:临 2023-065 上海汽车集团股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2023 年 12 月 15 日 附件：职工代表董事简历 华恩德：男，1976 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工商 管理硕士，工程师。曾任上海大众汽车有限公司团委书记、上海上汽 大众汽车销售有限公司党委副书记、上海大众汽车有限公司本部分党 委书记、党委办公室副主任兼合规部经理、党委办公室副主任，上海 大众动力总成有限公司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主 席，华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司党委书记、纪委书记、 工会主席，上汽大众汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席， 上海汽车集团股份有限公司工会副主席。现任上海汽车集团股份有限 公司工会副主席（主持工作）、董事会办公室主任。 根据《上海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民 ...

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2023-064 上海汽车集团股份有限公司2023年11月份产销快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈运或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司2023年11月份产销快报数据如下: | | | | | 产量(辆) | | | | | | 销量(辆) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 車位 | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 | 去年 | 累计 | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 | 去年 | 累计 | | | | 同期 | 同比 | 累计 | 累计 | 同比 | | 同期 | 同比 | 累计 | 累计 | 同比 | | 上汽大众 汽车有限公司 | 132,192 | 130,721 | 1.13% | 1,078,882 | 1,239,260 | -12.94% | 120,013 | 111,823 | 7.32% | ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号:临 2023-063 上海汽车集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上汽集团"）于 2023 年 6 月 12 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》， 本次回购股份事项的具体情况详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2023－030 号公告《上海汽车集团股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报 告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情 况公告如下： 2023 年 11 月，公司本次回购通过集中竞价交易方式已累计回购 股份 135,700 股，占公司总股本的比例为 0.0012%，购买的最高价为 15.00 元/股、最低价为 14. ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号:临 2023-062 上海汽车集团股份有限公司 关于职工代表董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年11月23日收到公司职工代表董事钟立欣先生提交的书面辞职申请。 钟立欣先生由于年龄原因，申请辞去公司第八届董事会职工代表董事 职务，钟立欣先生辞职后将不在公司任职。 董事会对钟立欣先生在担任职工代表董事期间为公司发展所作 贡献表示衷心的感谢。 2023 年 11 月 25 日 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2023－061 注 2：上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。 注 3：其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。 上海汽车集团股份有限公司 董事会 2023年11月7日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司2023年10月份产销快报数据如下： | | | | | 产量（辆） | | | | | | 销量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位 | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 | 去年 | 累计 | 本月数 | 去年 | 月度 | 本年 | 去年 | 累计 | | | | 同期 | 同比 | 累计 | 累计 | 同比 | | 同期 | 同比 | 累计 | 累计 | 同比 | | 上汽大众 汽车有限公司 | 112,166 | 125, ...

2023 年 10 月，公司未回购股份。截至 2023 年 10 月 31 日，公 司本次回购已累计回购股份 3,952,100 股，占公司总股本的比例为 0.0338%，购买的最高价为 14.37 元/股、最低价为 14.04 元/股，已 支付的总金额为 55,963,895.00 元（不含交易费用）。 证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号:临 2023-060 上海汽车集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上汽集团"）于 2023 年 6 月 12 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》， 本次回购股份事项的具体情况详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2023－030 号公告《上海汽车集团股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报 告书》。 根据《上市公司 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥196.79 billion, a decrease of 6.92% year-on-year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4.32 billion, down 24.69% compared to the same period last year[3]. - Basic earnings per share decreased by 24.65% to ¥0.376 in Q3 2023[4]. - The company reported a net profit margin of 1.50%, a decrease of 0.56 percentage points year-on-year[4]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was approximately ¥11.41 billion, down 9.8% from ¥12.65 billion in Q3 2022[15]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥16.09 billion for Q3 2023, compared to ¥11.52 billion in Q3 2022, indicating a significant increase[16]. - Operating profit for Q3 2023 was approximately ¥21.77 billion, an increase of 6.0% from ¥20.53 billion in Q3 2022[15]. Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities increased by 44.89% to ¥14.20 billion in Q3 2023[4]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥516.92 billion, an increase from ¥469.72 billion in the same period of 2022[17]. - Operating cash inflow for Q3 2023 was approximately CNY 564.34 billion, an increase from CNY 528.65 billion in Q3 2022, representing a growth of about 6.77%[18]. - Net cash outflow from investing activities was CNY -18.68 billion in Q3 2023, compared to a net inflow of CNY 42.43 billion in Q3 2022, indicating a significant decline in investment returns[18]. - Cash received from investment activities decreased to CNY 303.35 billion in Q3 2023, down from CNY 342.41 billion in Q3 2022, reflecting a decline of about 11.4%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥952.35 billion, a decrease of 3.81% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets as of Q3 2023 were approximately ¥952.35 billion, a decrease from ¥990.11 billion at the end of 2022[13]. - The company's total liabilities were RMB 609.07 billion, down from RMB 653.81 billion, reflecting a decrease of about 6.83%[12]. - The company's long-term equity investments decreased to RMB 58.79 billion from RMB 64.65 billion, a decline of approximately 9.06%[11]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 199,195[7]. - The largest shareholder, Shanghai Automotive Industry Group, holds 62.69% of the shares[7]. - Shareholder equity attributable to shareholders increased by 2.39% to ¥285.90 billion compared to the end of the previous year[4]. - The company's equity attributable to shareholders of the parent company increased to approximately ¥285.90 billion in Q3 2023 from ¥279.23 billion in the previous quarter[13]. Operational Efficiency - The company's cash and cash equivalents were RMB 136.63 billion, a decrease from RMB 155.16 billion, representing a decline of approximately 11.93%[10]. - The company experienced a net increase in cash from operating activities of CNY 21.10 billion in Q3 2023, a significant rise from CNY 5.10 billion in Q3 2022, indicating improved operational efficiency[18]. - The company reported a significant increase in cash paid for taxes, totaling CNY 26.17 billion in Q3 2023, up from CNY 18.89 billion in Q3 2022, an increase of approximately 38.1%[18].

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2023－059 上海汽车集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 回购股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，同意公司 注销存放于公司回购专用证券账户的 108,161,920 股 A 股股份（以下 简称"本次注销"）。 本次注销完成后，公司股本总数由 11,683,461,365 股变更为 11,575,299,445 股，注册资本由人民币 11,683,461,365 元变更为人 民币 11,575,299,445 元。依照公司 2020 年第一次临时股东大会决议 授权，董事会同意对《公司章程》第六条、第二十一条作相应修订。 具体修订内容如下： | 序号 | 原条款内容 | 拟修订为 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | ...