中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-071 中国东方航空股份有限公司 2023 年 11 月运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、运营情况 2023 年 11 月，中国东方航空股份有限公司（以下简称"本公司"）客运运力 投入（按可用座公里计）同比上升 271.05%；旅客周转量（按客运人公里计） 同比上升 334.52%；客座率为 76.18%，同比上升 11.13 个百分点。2023 年 11 月 货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升 10.49%。 2023 年 11 月，本公司国内、国际、地区市场的主要新开、复航、加密航 线情况如下： 国内市场：新开长春-淮安-桂林、长春-南昌-琼海、南昌-淮安-太原等航线； 复航青岛-宜宾-昆明航线；加密上海虹桥-天津、上海虹桥-南宁、宁波-武汉、 西安-海口、西安-深圳、西安-三亚等航线。 国际市场： 新开杭州-悉尼-奥克兰、济 ...

中国东方航空股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年工作计划之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为 中国东方航空股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 基于独立客观的立场，对《公司 2023 年套期保值工作总结 及 2024 年工作计划》进行了认真审核，并发表独立意见如 下： （本页无正文，以下为《中国东方航空股份有限公司独立董 事关于公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年工作计划之 独立意见》签署页） 独立董事签字： 1.公司开展套期保值业务是为锁定成本降低风险，符合 国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2.公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了 相应的监管机制和内控制度，可有效控制交易风险。公司在 保证正常经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避航油 价格波动及汇率和利率风险，有利于提高公司抵御风险的能 力，具备必要性和可行性。 3.董事会审议该事项程序合法合规，不存在损害公司股 东特别是中小股东利 ...

(2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国东方航空股份有限公司（以 下简称"公司"）内部治理，健全独立董事专门会议机制， 维护股东利益，特别是中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的会议。 第二章 议事范围 中国东方航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 1 定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立 董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公 司其他事项。 第三章 议事规 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国东方航空股份有限公司(以 下简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范、有效 运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定和《中国 东方航空股份有限公司章程》(下简称《公司章程》)，公司 建立独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益不受损害。 1 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 董事，公司根据公司章程聘任独立董事，其中至少包括一名 会计专 ...

中国东方航空股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国东方航空股份有限公司(以下简称 "公司")的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联 交易的合法性、公允性及合理性，充分保障股东、特别是中 小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上 市公司治理准则》《企业会计准则——关联方披露》和《中 国东方航空股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 若因时间等因素原因，致使本制度的内容与国 家法律法规、规范性文件或上市地上市规则产生差异，应依 据更为严格的标准执行。如国家法律法规、规范性文件或上 市地上市规则规定的标准严于本制度的，公司应当及时修订。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 本制度所称的关联交易指公司、控股子公司及 控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义 1 务的事项。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。其定 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 一、成立审计和风险管理委员会的法律依据 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港上市规则》）第 3.21、3.22 条及附录十四《企 业管治守则》的规定，经公司董事会决议通过，决定成立中 国东方航空股份有限公司审计和风险管理委员会(以下简称 "审计和风险管理委员会")及制定本审计和风险管理委员 会工作细则（以下简称"本工作细则"）。本工作细则的制 定和修订亦需遵守其他适用法律、法规和交易所规则，包括 但不限于中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《香港上市规则》 等。 审计和风险管理委员会是公司董事会辖下的专门委员 会，原则上独立于公司的日常经营管理事务，其主要职责是 检查及监督公司的财务报告、风险管理及内部控制、内部法 治建设等，检查、评估公司整体风险管理，特别是重大决策、 重大事件和重要业务的风险管理及风险控制制度，并监督实 1 施。审计 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员的选任，建 立和健全公司董事、高级管理人员的激励与考核机制，完善 公司治理结构，促进公司长远战略目标的实现，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）以及《中国东方航空股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，本公司特设立董事会提名 与薪酬委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门 工作机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行讨论并提出建议；负责研究、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级 管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司提名与薪酬委员会成员由3-5名董事组成， 1 独立董事应当过半数。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、过半数的独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-069 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第九届董事会第 27 次普通会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》精 神，推动形成更加科学完善的独立董事制度机制，根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》，公司结合近期境内外上市监管规则最新要求和实际情况，拟修 订《公司章程》。具体修订内容请见附件。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 1 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 附件： 中国东方航空股份有限公 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-068 中国东方航空股份有限公司 第九届监事会第 35 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 35 次会议， 经监事会主席郭丽君召集，于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。 监事会审该议案时，关联监事方照亚回避了表决。 三、 审核通过《关于对四川航空股份有限公司增资的议案》。。 1 四、 审核通过《关于清算注销云南分公司的议案》。 五、 审核通过《公司2023年套期保值工作总结及2024年工作计划》。 六、 审核通过《关于修订<公司章程>的议案》。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并 ...

中国东方航空股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国东方航空股份有限公司（以 下简称"东航股份"或"公司"）担保管理，规范担保行为, 管控业务风险，保障资金安全,根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律规定，国务院国资委《关于加强中央企业融资担保管理 工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75 号）《上海证券交易 所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 《中国东方航空股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及中国东方航空集团有限公司相关管理办法等文件 规定，结合东航股份实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于东航股份及其东航股份合并报表 范围内的各级全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所规定的担保是指东航股份及其合并范 围内的各子公司基于融资行为或其它经济业务或持股关系 开展的各类信用增进方式。 第四条 东航股份及其子公司担保管理遵循集中管控、 量力而行、权责对等、风险可控的原则。 1 担保管理办法 第九条 各子公司在预算内开展融资担保业务，具体每 笔融资担保事项，包括担保 ...