本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、套期保值情况概述 （一）套期保值目的 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-070 中国东方航空股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 （二）套期保值金额或数量 公司 2024 年度新增美元汇率套期保值上限不超过 15 亿美元，新增美元现金 流套期保值上限不超过 19 亿美元，新增航油套期保值总量不超过公司 2024 至 2026 年三年平均预计航油使用量的 20%（即 1,341 万桶），全年新增开展的套期 保值总金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%（即人民币 145.40 亿元或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 14.54 亿元或等值外币。 为对冲美元负债公允价值汇兑风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，中 1 此处指公司 2022 年度经审计净资产。 1 交易目的：为防范汇率 ...

中国东方航空股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第 27 次普通会议相关议 案之事前审核及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为 中国东方航空股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 基于独立客观的立场，对第九届董事会第 27 次普通会议之 《关于电商公司收购东航传媒 55%股权的议案》《关于技术公 司收购东航进出口 55%股权的议案》《关于公司对四川航空股 份有限公司增资的议案》进行了事前审核，我们认为： 东方航空电子商务有限公司（以下简称"电商公司"）、 东方航空技术有限公司（以下简称"技术公司"）为公司的 全资子公司，中国东方航空集团有限公司（以下简称"中国东 航集团"）为公司控股股东，与公司构成关联关系，以上两项 交易构成关联交易；四川航空股份有限公司（以下简称"四 川航空"）为公司持股 10%的参股投资公司，公司高管在四川 航空担任董事，公司对四川航空进行增资，构成关联交易。 公司与上述关联方之间的关联交易是公司开展正常经营业 务所必需，遵循了公平、公正、公开 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-067 中国东方航空股份有限公司 第九届董事会第 27 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"或"东航"）第九届董事会 第 27 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王 志清召集，于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达 法定人数，会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、 董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决 议： 一、审议通过《关于电商公司收购东航传媒 55%股权的议案》。 同意东方航空电子商务有限公司以非公开协议方式收购中国东方航空集团 有限 ...

中国东方航空股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 为便于募集资金的使用和对使用情况进行监督， 公司建立募集资金专项存储制度。 第六条 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账 户（以下简称"募集资金专户"）集中管理和使用。 第一条 为完善中国东方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高 募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全 体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《中 国东方航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 债券、发行可分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 公司名稱: 中國東方航空股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00670 | 說明 | | 中國東方航空股份有限公司H股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或適當的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他適當的獨立顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國東方航空股份有限公司的股份，應立即將本通函送交買 主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 關於購買飛機的主要交易 2023年11月30日 524680 \ (China Eastern Airlines) \ 27/11/2023 \ M22 | 1 釋義 | | --- | | 3 董事會函件 | | I-1 附錄一 財務資料 | | II-1 附錄二 一般資料 | 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義： 「飛機」 指 100架新C919系列飛機 — 1 — 524680 \ (C ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-066 交易内容：2023 年 11 月 21 日，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公 司"）与公司控股股东中国东方航空集团有限公司（以下简称"中国东航集 团"）签订《永续债务协议》。公司向公司控股股东中国东航集团进行人民 币 200 亿元的永续债权融资。 关联人回避事宜：上述关联交易已经公司董事会 2023 年第 5 次例会审议通 过，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。 关联交易对公司的影响：有利于拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构。 中国东方航空股份有限公司 关于向控股股东进行永续债权融资的 关联交易公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，现将相关关联交易 事项公告如下： 一、 交易概述 为改善公司资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力和财务 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-065 中国东方航空股份有限公司 第九届监事会第 34 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 34 次会议， 经监事会主席郭丽君召集，于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并作出 如下决议： 一、 审核通过《关于修订<中国东方航空股份有限公司内部审计管理规定> 的议案》。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 2023 年 11 月 20 日 1 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-063 中国东方航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 51 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,555,787,116 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 12,717,851,349 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,8 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于中国东方航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国东方航空股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"股东大会规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《中国东方航空 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《中国东方航空股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，北京市 通商律师事务所（以下简称" ...