北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于北汽福田汽车股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0024 号 致：北汽福田汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北汽福田汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律 ...

一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 31 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于续聘武锡斌同志为总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式 召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—003 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二五年一月十七日 附件：武锡斌同志简历 附件： 武锡斌同志简历 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。 截至 2025 年 1 月 17 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于续聘武锡斌同志为总经理的议案》。 决议如下： 续聘武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期为自本次董事会决议之 日起三年。 武锡斌同 ...

中汽协副总工程师许海东以2023年12月中汽协预测的数据做对比。 一年前，这家协会预测，2024年汽车总销量为3100万辆左右，其中乘用车预计为2680万辆，商用车 为420万辆，新能源汽车为1150万辆，出口为550万辆。 撰 文 / 牛跟尚 设 计 / 赵昊然 一份有关中国汽车行业2228万名从业者的考卷，让人五味杂陈。 2025年1月13日，中国汽车工业协会(简称中汽协)发布，2024年，中国汽车产销累计完成3128.2万辆 和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，连续第二年保持在3000万辆以上规 模。 中汽协副秘书长陈士华在当天表示，中国汽车产销总量"连续16年稳居全球第一"，中国新能源汽车 产销量"连续10年名列全球第一"，"完成全年预期目标"。 结果是，除商用车预测有逆向偏差外——比预测少了近33万辆，2024年总体销量、乘用车、新能源 汽车、出口销量均超出预期；特别是，乘用车销量2756.3万辆，新能源汽车销量1286万辆，出口销 量585.9万辆。 汽车商业评论通过数据发现，2024年，中国车市有八大变量值得掘金。 一是眼睛向"新"要增量。 新能源汽车产销分别完成 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2025 年 1 月·北京 1 目 录 议案一、《关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》 2 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案 各位股东： 为满足业务发展及资金需求，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司北京卡文新能源汽车有限公司（以下简称"卡文新能源"）拟开展 Pre- A 轮融资，募资规模不超过 8.41 亿股，包括非公开协议增资和北京产权交易所公 开挂牌增资两部分，交易价格以公开挂牌结果为最终增资价格，且不低于经国资 备案的评估值，募资对象包括原股东、员工持股平台及合格投资者，预计募资规 模约 12.61 亿元（最终以实际增资金额为准），其中公司拟以非公开协议方式现金 增资 7.58 亿元。本议案已于 2024 年 12 月 30 日经公司董事会审议通过，现就本 议案向公司股东大会做汇报。 一、对外投资暨关联交易概述 公司董事会于 2022 年 6 月 23 日审议通过了《关于设立新能源商用车合资公 司暨关联交易的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于北汽福田汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0012 号 致：北汽福田汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北汽福田汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师本次所发表的 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2025-002 北汽福田汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事武锡斌受 董事长常瑞书面委托主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 974 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,084,166,483 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—094 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 （三）同意北汽福田汽车股份有限公司以现金向北京卡文新能源汽车有限公司增资7.58 亿元，交易价格按照公开挂牌最终交易价格确定。 （四）授权经理部门办理相关具体事宜。 该议案尚须提交福田汽车 2025 年第二次临时股东大会审议、批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监 事会的通知及《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》。本次会议以通讯 表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 依据《股票上市规则》有关规定，关联监事焦枫回避表决。截至 2024 年 12 月 30 日，共 收到有效表决票 8 张。监事会以 8 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公 司卡文新能源 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-096 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月22日 本次 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—095 北汽福田汽车股份有限公司 关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 公司董事会于 2022 年 6 月 23 日审议通过了《关于设立新能源商用车合资公司暨关 联交易的议案》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：临 2022-064）。2022 年 10 月，卡文新能源注册成立，注册资本 5 亿元，其中公司出资 3.25 亿元，持股 65%。 为满足目前业务发展及资金需求，卡文新能源拟开展 Pre-A 轮融资，募资规模不超 1 鉴于卡文新能源股东之一深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福 源智慧"）的执行事务合伙人深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司是北京汽车集团产业 投资有限公司（以下简称"北汽产投"）的全资子公司，北汽产投是公司控股股东北京汽 车集团 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京卡文新能源汽车有限公司 拟增资涉及的 北京卡文新能源汽车有限公司股东全部权益 资产评估报告 天兴评报字(2024)第 0747 号 (共1册,第1册) 《业资产评估有限公司 CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 几年十之月六日 目录 目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 · | | 资产评估报告 . | | 一、委托人暨被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 ... 4 | | 二、 评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 干、评估基准目 . | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 ……………………………………………………………………………………20 | | 九、评估假设…………………………………………………………………………………………22 | | 十、迎什结论 … | | 十一、特别事项说明 | | 十一、资产评估报告的使用限制说明 …………………………………………………………27 | | 十三、资产评估报告日 . | | 十四 ...