证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－36 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）现持有国 信证券股份有限公司2.8255亿股，占其总股本（96.12亿股）的2.94%。 根据国信证券股份有限公司2023年度利润分配方案，公司收到2023 年度分红款7628.85万元，该笔款项将计入公司2024年度投资收益。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 关于收到国信证券股份有限公司现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

令杜律师事务所 KING&WCDD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Donosanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 10 5878 55661554 北京市金杜律师事务所 关于北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:北京城建投资发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京城建投资发展股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 1 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-34 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 12 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第五十四次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审 议通过了关于黄山投资公司向农业银行申请 4 亿元贷款的议案。 同意北京城建黄山投资发展有限公司（以下简称"黄山投资公 司"）向中国农业银行黄山昱城支行申请贷款人民币4亿元，贷款期限 4年，以B-05-09地块土地使用权、在建工程以及黄山投资公司持有的 谭家桥B-13-20、B-05-04、B-07-06、B-02-02地块的土地使用权或其 他等值物作为抵押。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024年6月13日 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-33 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,045,172,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.3517 | 长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-35 北京城建投资发展股份有限公司 王芳女士基本情况如下： 王芳，女，51 岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与民 用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限责 任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司第二监事 会主席。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 第八届监事会第十六次会议决议公告 2024 年 6 月 12 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第十六次会议在公司九楼会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。与会监事共同推举监事王芳为会议主持人。 会议审议通过了关于选举王芳女士为公司第八届监事会主席的议案。 ...

北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 6 日 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登 记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大会顺利进行，全 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第五十一次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后至 2024 年 7 月 5 日，通过集中 竞价交易方式，出售不超过 21,546,941 股的公司已回购股份（占当前 公司总股本的 1%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下 限不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（因公司注销首次回购 股份导致总股本减少，每股净资产相应调整为 9.42 元），具体内容详 见公司发布的 2024-22 号公告。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-32 北京城建投资发展股份有限公司 关于回购股份进展的公告 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司尚 ...

由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股 份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上 述事项。 日前，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划和自然资 源局挂字202404101），公司以49,800万元的价格竞得上海市杨浦区长 海社区016-02地块二类居住用地国有建设用地使用权。 项目位于上海市中环外，总用地面积 5684.51 ㎡，地上建筑规模 8526.76 ㎡。 特此公告。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－31 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得上海市杨浦区长海社区 016-02 地块 国有建设用地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年5月20日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十三次会议在公司六楼会议室召开。会议审 议通过了关于参与上海市闵行梅陇、浦东上钢、杨浦长海等三宗用地 竞买的议案。同意公司独立或联合其他 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－30 北京城建投资发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第四十九次会议审议通过了关于设立项目公司的 议案，同意在北京市通州区设立项目公司，负责跟踪运作项目。目前 项目公司已成立，公司名称为北京城建兴通置业有限公司。 日前，公司收到《北京市通州区人民政府关于变更通州区老城范 围内平房棚户区改造项目一期实施主体授权的批复》（通政函[2024]95 号），同意授权北京城建兴通置业有限公司为通州区老城范围内平房 棚户区改造项目一期实施主体。通州区老城范围内平房棚户区改造项 目位于北京市通州区，总用地面积约40.52公顷，建筑规模约16.91万 平方米。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 关于取得通州区老城范围内平房棚户区改造项目 一期实施主体授权批复的公告 ...

股票交易异常波动的问询函的回复函 北京城建投资发展股份有限公司： 北京城建投资发展股份有限公司 二、我司未在股票异动期间买卖贵司股票。 特此回函。 北京城建集团有限责任公司 2024年5月20日 贵公司送达的《关于北京城建投资发展股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》已收悉。 我司经过认真核查，现回复如下： 一、截至本函发出之日，我司不存在与贵公司有关的应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...